证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-038
陕西美邦药业集团股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2024年8月16日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会
议室，通过现场、通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电话通知
方式发出，会议采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张少武先生为第三届董事会非独立董事
赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
1.02 选举张秋芳女士为第三届董事会非独立董事
赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
1.03 选举张通先生为第三届董事会非独立董事
赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
1.04 选举韩丽娟女士为第三届董事会非独立董事
赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
1.05 选举樊小龙先生为第三届董事会非独立董事
赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
1.06 选举张飞先生为第三届董事会非独立董事
赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
上述非独立董事候选人已经公司提名委员会资格审核，尚需提交公司股东大会审议。本议案需提交公司股东大会逐项审议。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。
（二）逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举赵卫斌先生为第三届董事会独立董事
赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
2.02 选举冯浩先生为第三届董事会独立董事
赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
2.03 选举王楠先生为第三届董事会独立董事
赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
上述独立董事候选人已经公司提名委员会资格审核，尚需提交公司股东大会审议。本议案需提交公司股东大会逐项审议。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。
（三）审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意修订《股东大会议事规则》。
赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（四）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意修订《董事会议事规则》。
赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（五）审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意修订《监事会议事规则》。
赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（六）审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》
同意修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记。
赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于修订<公司章程>和部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-042）。
（七）审议并通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 9 月 5 日下午 15：00 在公司三楼会议室召开公司 2024
年第二次临时股东大会。
赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案内容详见《陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日
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