605033 沪市 美邦股份

美邦股份:第二届董事会审计委员会第十六次会议决议
根据《公司法》及公司章程的有关规定，陕西美邦药业集团股份有限公司于
2024年4月24日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室，通过
现场和通讯方式召开第二届董事会审计委员会第十六次会议，本次会议通知于
2024年4月10日以电话通知方式发出，会议由全体审计委员会委员参加。经全
体委员一致通过，做出如下决议：
1、同意公司2023年度财务决算报告。
2、同意公司2024年度财务预算方案。
3、同意公司2023年年度利润分配方案。
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