证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2023-020
陕西美邦药业集团股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议于 2023 年 4 月 18 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588号公司三楼会
议室，通过现场、通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 4 月 8 日以电话通知
方式发出，会议采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
同意公司 2022 年度总经理工作报告。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（二）审议并通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
同意公司 2022 年度董事会工作报告。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（三）审议并通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
同意公司 2022 年度独立董事述职报告。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（四）审议并通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的
议案》
同意公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（五）审议并通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
同意公司 2022 年度财务决算报告。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（六）审议并通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
同意公司 2023 年度财务预算方案。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（七）审议并通过《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》
同意公司 2023 年度向银行申请不超过 10.00 亿元的授信额度。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-022）。
（八）审议并通过《关于公司 2023 年度为子公司提供担保预计的议案》
同意公司 2023 年度为子公司提供不超过 66,000.00 万元的担保额度。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交
为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2023-023）。
（九）审议并通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
同意公司 2022 年年度利润分配方案。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-024）。
（十）审议并通过《关于公司聘用会计师事务所的议案》
同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司聘用会计师事务所的公告》（公告编号：2022-025）。
（十一）审议并通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
同意公司 2022 年年度报告及摘要。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（十二）审议并通过《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用最高不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金和最高不超过人民币 60,000 万元用的闲置自有资金进行现金管理。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。
（十三）审议并通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
同意公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2023-027）。
（十四）审议并通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
同意公司 2022 年度内部控制自我评价报告。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（十五）审议并通过《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案暨
确认 2022 年度薪酬执行情况的议案》
同意公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案暨确认 2022 年度薪酬执行
情况。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬方案暨确认 2022 年度薪酬执行情况的公告》（公告编号：2023-028）。
（十六）审议并通过《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度
日常关联交易预计的议案》
同意对公司 2022 年度日常关联交易进行确认，同意 2023 年度日常关联交易
预计情况。
赞成票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。关联董事张少武、张秋芳、
张通回避表决。
本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-029）。
（十七）审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意修订《募集资金管理制度》。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（十八）审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
同意修订《关联交易决策制度》。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（十九）审议并通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注
销限制性股票的议案》
同意公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划，回购注销 134 名激励对象
持有的 2022 年限制性股票激励计划首次授予的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 239.90 万股。
赞成票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。关联董事樊小龙、于忠刚、
韩丽娟回避表决。
本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于终止实施 2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2023-030）。
（二十）审议并通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》
同意变更公司注册资本、修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-031）。
（二十一）审议并通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
同意公司于2023年5月17日下午15：00点在公司三楼会议室召开公司2022年年度股东大会。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案内容详见《陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-032）。
三、备查文件
（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 19 日
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