605033 沪市 美邦股份

证券代码：605033        证券简称：美邦股份        公告编号：2023-031

        陕西美邦药业集团股份有限公司

 关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款并办

            理工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“美邦股份”）于 2023
年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于变更注
册资本暨修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项
说明如下：

  公司经审慎研究后决定终止实施2022年限制性股票激励计划，回购注销134
名激励对象持有的2022年限制性股票激励计划首次授予的全部已获授但尚未解
除限售的限制性股票2,399,000股。本次回购注销完成后，公司总股本发生变化，公司注册资本将由13,759.90万元减少至13,520.00万元，公司股份总数将由
137,599,000股变更为135,200,000股。故需要对《公司章程》 的相关条款进行修
订。修订前后的具体内容见下：

                修订前                                    修订后

第六条 公司注册资本为人民币 13,759.90 万  第六条 公司注册资本为人民币13,520.00万
元。                                      元。

第十九条 公司股份总数为 13,759.90 万股，  第十九条 公司股份总数为 13,520.00 万股，

均为人民币普通股。                        均为人民币普通股。

  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。

  上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

  特此公告。

                                  陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 19 日