605033 沪市 美邦股份

证券代码：605033        证券简称：美邦股份        公告编号：2022-038
        陕西美邦药业集团股份有限公司

  关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

          并办理工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“美邦股份”）于 2022年 7 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项说明如下：

    一、公司注册资本变更情况

  公司于2022年7月14日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》, 完成了《2022 年限制性股票激励计划》首次授予登记工作,本次激励计划首次授予登记的限制性股票共计 2,593,000 股，授予完成后，公司股份总数由 135,200,000 股变更为 137,793,000 股。公司注册资本也相应由原来的 135,200,000 元增加至 137,793,000 元。

    二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则）》等相关规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：


                  修订前                                    修订后

第六条 公司注册资本为人民币 13,520 万元。    第六条 公司注册资本为人民币 13,779.3
                                            万元。

第十九条 公司股份总数为 13,520 万股，均为人民  第十九条  公司股份总数为 13,779.3 万
币普通股。                                  股，均为人民币普通股。

  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。

  公司此次拟变更注册资本及修订《公司章程》事项，已经公司 2021 年度股
东大会授权，公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本
的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

  上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后形成的《公司章
程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

  特此公告。

                                  陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

                                                    2022 年 7 月 19 日