证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2022-013
陕西美邦药业集团股份有限公司
关于公司 2021 年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.9 元（含税）。
●本次陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配方案尚待本公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配预案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 125,742,881.24 元，未分配利润为359,705,842.30 元，母公司未分配利润 114,699,469.59 元。
根据《公司法》及《公司章程》等规定，结合公司 2021 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2021 年度利润分配预案如下：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现
金股利 1.9 元（含税）；截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 135,200,000 股，
合计拟派发现金股利 25,688,000.00 元（含税）。
本年度公司现金分红比例占 2021 年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为 20.43%，现金分红占本次利润分配总额的 100%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 18 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对 2021 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司提出的 2021 年年度利润分配方案遵照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报及公司的可持续发展，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的行为。我们同意公司 2021 年年度利润分配方案。
（三）监事会意见
公司2021年年度利润分配方案是在充分考虑公司2021年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2021 年年度利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
四、公告附件
1、陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2、陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
3、陕西美邦药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
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