证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2022-014
陕西美邦药业集团股份有限公司
关于公司聘用会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召
开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司聘用会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2022 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊
普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册
会计师 1131 人，其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审
计业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。
容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费
总额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对陕西美邦药业集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 185 家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关
规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元；近三年在执业中无相
关民事诉讼承担民事责任的情况。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。
10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人：宁云，2002 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，2001 年开始在容诚会计师事务所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过洽洽食品（002557）、安德利（603031）、三六五网（300295）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：徐斌，2015 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，
2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过皖维高新（600063）、聚灿光电（300708）、佰奥智能（300836）等多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
项目签字注册会计师：周裕顺，2018 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过恒立液压（601100）上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：李磊，2018 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过天华超净、阳光电源等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人宁云、签字注册会计师徐斌、签字注册会计师周裕顺、项目质量控制复核人李磊近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
审计收费定价原则：根据本单位的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
预计 2022 年度年报审计和内控审计费用 78 万元左右。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会事前对容诚会计师事务所的从业资质进行了充分了解，审查容诚会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，结合公司情况同意公司续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，并提交第二届董事会第八次会议审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵守注册会计师独立审计准则，
勤勉尽责地履行审计职责，客观、公证地发表了审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第八次会议审议。
2.经核查，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则，认真履行职责，较好地完成公司 2021 年度审计工作，对公司发展经验情况及财务状况较为熟悉，能够满足公司 2022 年审计工作的要求。我们一致同意继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的审计机构。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司聘用会计师事务所的议案》，表决结果为：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一） 陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
（二） 陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议
（三） 陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立董事事前认可意见及独立意见
（四） 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会审计委员会第七次会议决议
特此公告
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
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