证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2022-009
陕西美邦药业集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议于 2022 年4 月 18 日在陕西省西安市未央区草滩三路588 号公司三楼会议室
召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 8 日以电话通知方式发出，会议采用现场和
视频通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
同意公司 2021 年度总经理工作报告。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（二）审议并通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
同意公司 2021 年度董事会工作报告。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司 2021 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（三）审议并通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
同意公司 2021 年度独立董事述职报告。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司 2021 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（四）审议并通过《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的
议案》
同意公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（五）审议并通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
同意公司 2021 年度财务决算报告。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司 2021 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（六）审议并通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》
同意公司 2022 年度财务预算方案。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司 2021 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（七）审议并通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》
同意公司 2022 年度向银行申请不超过 10.00 亿元的授信额度。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司 2021 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-011）。
（八）审议并通过《关于公司 2022 年度为子公司提供担保预计的议案》
同意公司 2022 年度为子公司提供对外担保不超过 66,000 万元的额度。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司 2021 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司 2022 年度为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2022-012）。
（九）审议并通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》
同意公司 2021 年年度利润分配方案。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司 2021 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司 2021 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-013）。
（十）审议并通过《关于公司聘用会计师事务所的议案》
同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司 2021 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司聘用会计师事务所的公告》（公告编号：2022-014）。
（十一）审议并通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
同意公司 2021 年年度报告及摘要。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司 2021 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（十二）审议并通过《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用最高不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金和最高不超过人民币 60,000.00 万元用的闲置自有资金进行现金管理。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司 2021 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。
（十三）审议并通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
同意公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司 2021 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2022-016）。
（十四）审议并通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
同意公司 2021 年度内部控制自我评价报告。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司 2021 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（十五）审议并通过《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案暨
确认 2021 年度薪酬执行情况的议案》
同意公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案暨确认 2021 年度薪酬执行
情况。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司 2021 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬方案暨确认 2021 年度薪酬执行情况的公告》（公告编号：2022-017）。
（十六）审议并通过《关于制订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
同意《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司 2021 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（十七）审议并通过《关于制订对外捐赠管理制度的议案》
同意《对外捐赠管理制度》。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（十八）审议并通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其
摘要的议案》
同意公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要。
赞成票：6 票，反对票：0 票；弃权票：0 票。樊小龙、于忠刚、韩丽娟回
避表决。
本议案还需提交公司 2021 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的公告》（公告编号：2022-018）。
（十九）审议并通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法的议案》
同意公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司 2021 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（二十）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
同意提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。本议案提交股东大会审议。
（二十一）审议并通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
同意公司于2022年5月20日下午14：00点在公司三楼会议室召开公司2021年年度股东大会。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案内容详见《陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）。
三、备查文件
（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
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