证券代码:605028 证券简称:世茂能源 公告编号:临2024-044
宁波世茂能源股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波世茂能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第十六次会议于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知于 2024 年 12 月 16 日通过邮件、专人送达、电话、信息等
方式通知董事,本次会议应表决董事 5 名,实际参与表决董事 5 名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李立峰先生主持,会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议:
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司董事会提名李立峰、李春华、胡爱华为公司第三届董事会非独立董事候选人,自股东大会审议通过之日起就任,任期三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。
1、审议通过《关于选举李立峰为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
2、审议通过《关于选举李春华为公司第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
3、审议通过《关于选举胡爱华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
具体内容详见 2024 年 12 月 23 日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的世茂能源《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临 2024—046)
本议案尚需提请股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名沃健、吴引引为公司第三届董事会独立董事候选人。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。
1、审议通过《关于选举沃健为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
沃健自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。
表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
2、审议通过《关于选举吴引引为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
吴引引任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起
至 2027 年 9 月 9 日到期。
表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事
(三)审议通过《关于第三届独立董事津贴的议案》。
考虑到公司不断提升治理条件以及对独董赋能更多,结合公司所处地区、行业、规模及目前经营状况,以及独立董事对公司董事会工作的支持,根据《公司法》、《公司章程》及公司管理制度的有关规定,公司拟定独立董事薪酬为税前 9 万/年。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案关联独立董事郝玉贵、吴引引回避表决。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
(四)审议通过《关于公司前三季度利润分配预案的议案》
结合公司具体经营情况,公司 2024 年前三季度拟以 160,000,000
股普通股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税)。本次分配利润支出总额为 96,000,000.00 元(含税),不转增股本,不送红股。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。
具体内容详见 2024 年 12 月 23 日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的世茂能源《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号:临2024-048)。
表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
(五)审议通过《关于公司调整经营范围及修订《公司章程》并办理营业执照和工商变更登记的议案》。
根据市场监督管理部门现行规定,在变更经营范围的同时,需要规范调整现有经营范围相关表述,根据公司实际情况,增加经营范围:许可项目:城市生活垃圾经营性服务,公司已获得城市生活垃圾经营
性处置服务许可证。具体内容详见 2024 年 12 月 23 日《上海证券报》
《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的世茂能源《关于公司调整经营范围及修订《公司章程》并办理营业执照和工商变更登记的公告》(公告编号:临 2024-049)。
表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
(六)审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司“燃煤热电联产三期扩建项目”基本达到预定可使用状态,为提高募集资金的使用效率,公司拟将项目节余募集资金 2,600.94万元及期后产生的利息(最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准)永久补充流动资金,转入对应公司一般银行账户永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。针对募投项目尚需支付的合同尾款及质保金,公司将按照相关合同约定在满足付款条件时,通过自有资金进行支付。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。
具体内容详见 2024 年 12 月 23 日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的世茂能源《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临 2024-050)。
表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
(七)审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规和规
范性文件的要求,公司于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 年第一次临时股
东大会。具体内容详见公司同日披露的《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2024-051)。
表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
上述议案 1、2、3、4、5 尚需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波世茂能源股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 23 日