证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2023-012
宁波世茂能源股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 108,019,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.5119
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长李立峰先生主持，以记名投票方式表
合《公司法》及《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事李春华因工作原因委托李立峰出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书吴建刚出席本次股东大会；副总经理楼灿苗、卢飞挺、马春明列
席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,019,000 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,019,000 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,019,000 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,019,000 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,019,000 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司变更募集资金项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,019,000 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,019,000 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司变更非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,019,000 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确认公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,019,000 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
1 《关于公司 2022 19,000 99.4764 100 0.5236 0 0.0000
年董事会工作报
告的议案》
2 《关于公司 2022 19,000 99.4764 100 0.5236 0 0.0000
年监事会工作报
告的议案》
3 《关于公司 2022 19,000 99.4764 100 0.5236 0 0.0000
年度财务决算报
告的议案》
4 《关于公司 2022 19,000 99.4764 100 0.5236 0 0.0000
年年度报告全文
及摘要的议案》
5 《关于公司 2022 19,000 99.4764 100 0.5236 0 0.0000
年年度利润分配
预案的议案》
6 《关于公司变更 19,000 99.4764 100 0.5236 0 0.0000
募集资金项目的
议案》
7 《关于公司 2023 19,000 99.4764 100 0.5236 0 0.0000
年度向金融机构
申请综合授信额
度的议案》
8 《关于公司变更 19,000 99.4764 100 0.5236 0 0.0000
非独立董事的议
案》
9 《关于确认公司 19,000 99.4764 100 0.5236 0 0.0000
2022 年度董事、
监事、高级管理
人 员 薪 酬 的 议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
2、 上述议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：任穗、费俊杰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
宁波世茂能源股份有限公司董事会
2023 年 4 月 11 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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