605028 沪市 世茂能源

证券代码：605028 证券简称：世茂能源  公告编号：临 2020-035
          宁波世茂能源股份有限公司

    关于 2022 年半年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

       A 股每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）

       本次利润分配拟160,000,000股普通股为基数向普通股股东分配2022
年半年度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

       在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度实现归属于公司所有者的净利润为 9,567.40 万元，提取盈余公积后，截至 2022 年半年度，公司累计可分配利润为 32,861.93 万元。经董事会决议，公司 2022 年半年度拟以 160,000,000 股普通股为基数向普通股股东分配 2022 年半年度利润。本次利润分配方案如下：

  1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至
2022 年 6 月 30 日，公司总股本 160,000,000 股，以此计算合计拟派
发现金红利 32,000,000 元（含税）。

  2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序


  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2022 年 8 月 12 日召开第二届董事会第五次会议和第二
届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年半年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司 2022 年半度利润分配方案与公司实际经营情况相匹配，结合公司的发展阶段、盈利水平及资金状况，充分考虑了公司 2022 年半年度经营状况以及未来发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，兼顾了公司发展和股东利益，利于公司的正常经营和持续、健康、稳定发展，符合《公司法》及其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司独立董事一致同意《关于 2022 年半年度利润分配方案的议案》，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司 2022 年半年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定,该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，充分体现公司重视对投资者的合理回报。公司 2022 年半年度利润分配方案的决策程序规范、有效。监事会同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

  三、相关风险提示


  （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）公司 2022 年半年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年度
第二次临时股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                            宁波世茂能源股份有限公司

                                    董  事  会

                                2022 年 8 月 13 日