证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2021-024
宁波世茂能源股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第十六次会议于 2021 年 12 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知于 2021 年 12 月 16 日通过邮件、专人送达、电话等方式通
知董事，本次会议应表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李立峰先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
公司董事会提名李立峰、李春华、王小平为公司第二届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
1、审议通过《关于选举李立峰为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、审议通过《关于选举李春华为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（3）审议通过《关于选举王小平为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2021—027）
本议案尚需提请股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名郝玉贵、吴引引为公司第二届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
1、审议通过《关于选举郝玉贵为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、审议通过《关于选举吴引引为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2021—027）
本议案尚需提请股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
考虑到公司不断提升治理条件以及对独董赋能更多，结合公司所处地区、行业、规模及目前经营状况，以及独立董事对公司董事会工作的支持，根据《公司法》、《公司章程》及公司管理制度的有关规定，公司拟将独立董事薪酬从税前 7 万/年调整到 9 万/年。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案关联独立董事郝玉贵、吴引引回避表决。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于增加暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
根据公司的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟在原使用闲置自有资金进行现金管理额度 7,000.00 万元人民币的基础上，增加不超过 15,000.00 万元人民币的现金管理额度，本次增加额度后，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的总额度为22,000.00 万元，用于购买安全性高、流动性好的保本理财类产品(包括银行结构性存款等)，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。具体内容详见公司同日披露的《关于增加暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2021-028）。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规和规
范性文件的要求，公司于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股
东大会。具体内容详见公司同日披露的《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-029）。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
上述议案 1、2、3、4 尚需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波世茂能源股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 23 日
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