证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2024-111
债券代码：111007 债券简称：永和转债
浙江永和制冷股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销实施完成暨调整“永和
转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
证券停复牌情况：适用
因限制性股票回购注销需调整“永和转债”转股价格,本公司的相关证券停复牌情
况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌 停牌终止 复牌日
期间 日
111007 永和转债 可转债转股停牌 2024/12/6 全天 2024/12/6 2024/12/9
调整前转股价格：20.13 元/股
调整后转股价格：20.15 元/股
“永和转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 12 月 9 日
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2048 号）核准，浙江永和制冷股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 11 日公开发行 800.00 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元，并于 2022 年 11 月 1 日起在
上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永和转债”，债券代码“111007”。永和转债存
续期 6 年，转股期限为 2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 10 日，初始转股价格为
33.64 元/股，最新转股价格为 20.13 元/股。
一、“永和转债”转股价格调整依据
2024 年 7 月 19 日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次
会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 1,174,942 股限制
性股票；2024 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第
八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 3,114 股限制
性股票。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 20 日、2024 年 8 月 28 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-054）、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-065）。
公司已于 2024 年 12 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成上述合计 1,178,056 股限制性股票的注销手续。具体内容详见公司于 2024年 12 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-109）。
根据《浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款，在“永和转债”发行后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股等情形使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按照相关公式对转股价格进行调整。
因此，公司本次因限制性股票回购注销引起的股本变化相应调整“永和转债”转股价格，符合《募集说明书》的相关规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
（一）转股价格调整公式
根据《募集说明书》相关条款规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股等情形使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0－D
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
（二）本次转股价格调整结果
根据上述转股价格调整依据，公司本次回购注销事项调整“永和转债”转股价格适用的调整公式为（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，A 为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率。
以本次调整前公司总股本 379,699,255 股（剔除可转债转股的影响）为计算基准，“永和转债”调整前转股价格 P0=20.13 元/股，具体调整过程计算如下：
A=17,172,969.08（回购资金总额）/1,178,056≈14.58 元/股
k=-1,178,056/379,699,255≈-0.3103%
P1=（P0+A×k）/（1+k）≈20.15 元/股
综上，“永和转债”的转股价格将由原来的 20.13 元/股调整为 20.15 元/股，调
整后的转股价格自 2024 年 12 月 9 日起生效。“永和转债”自 2024 年 12 月 6 日停止
转股，2024 年 12 月 9 日起恢复转股。
特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司董事会
2024 年 12 月 6 日
