证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2024-025
债券代码：111007 债券简称：永和转债
浙江永和制冷股份有限公司
关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司经营范围变更情况
根据法律法规及公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行增项，具体变更情况如下：
变更前 变更后
许可项目：危险化学品生产；危险化学品经 许可项目：危险化学品生产；危险化学品经 营；消毒剂生产（不含危险化学品）；道路 营；消毒剂生产（不含危险化学品）；道路 危险货物运输；特种设备检验检测；发电业 危险货物运输；特种设备检验检测；发电业 务、输电业务、供（配）电业务；供电业务 务、输电业务、供（配）电业务；供电业务 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以审批结 方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准）。 果为准）。
一般项目：货物进出口；化工产品销售（不 一般项目：货物进出口；化工产品销售（不 含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不 含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不 含危险化学品）；安防设备制造；专用化学 含危险化学品）；安防设备制造；专用化学 产品销售（不含危险化学品）；日用化学产 产品销售（不含危险化学品）；日用化学产 品销售；日用品销售；消毒剂销售（不含危 品销售；日用品销售；消毒剂销售（不含危 险化学品）；机械设备销售；机械设备租赁； 险化学品）；机械设备销售；机械设备租赁； 纸制品销售；特种设备销售；制冷、空调设 纸制品销售；特种设备销售；制冷、空调设 备销售；集装箱销售；消防器材销售；汽车 备销售；集装箱销售；消防器材销售；汽车
零配件批发；户外用品销售；摩托车及零配 零配件批发；户外用品销售；摩托车及零配 件批发；第二类医疗器械销售；金属切割及 件批发；第二类医疗器械销售；金属切割及 焊接设备销售；装卸搬运（除依法须经批准 焊接设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）； 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 动）。（分支机构经营场所设在：浙江省衢州 技术转让、技术推广；装卸搬运（除依法须
市东港五路 1 号） 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。（分支机构经营场所设在：浙江
省衢州市东港五路 1 号）
二、《公司章程》具体修订内容
综合上述公司经营范围变更情况，同时为进一步促进规范运作，公司根据市场监督管理部门相关要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，具体如下：
公司章程修订前后对照表
修订前 修订后
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监和总公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人（公
工程师。 司也称“财务总监”）和总工程师。
第十四条 经依法登记，公司经营范围是： 第十四条 经依法登记，公司经营范围是：
许可项目：危险化学品生产；危险化学品 许可项目：危险化学品生产；危险化学品
经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；道路经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；道路危险货物运输；特种设备检验检测；发电业务、危险货物运输；特种设备检验检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目：货物进出口；化工产品销售（不一般项目：货物进出口；化工产品销售（不含含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含含危险化学品）；安防设备制造；专用化学产危险化学品）；安防设备制造；专用化学产品品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；
售；日用品销售；消毒剂销售（不含危险化学日用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；品）；机械设备销售；机械设备租赁；纸制品机械设备销售；机械设备租赁；纸制品销售；销售；特种设备销售；制冷、空调设备销售；特种设备销售；制冷、空调设备销售；集装箱集装箱销售；消防器材销售；汽车零配件批发；销售；消防器材销售；汽车零配件批发；户外户外用品销售；摩托车及零配件批发；第二类用品销售；摩托车及零配件批发；第二类医疗医疗器械销售；金属切割及焊接设备销售；装器械销售；金属切割及焊接设备销售；劳务服卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
所设在：浙江省衢州市东港五路 1 号） 装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营
场所设在：浙江省衢州市东港五路 1 号）
第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使
下列职权： 下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； 施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方（二）组织实施公司年度经营计划和投资方
案； 案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经
理、财务负责人； 理、财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘
任或者解聘以外的负责管理人员； 任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）本章程或董事会授予的其他职权。 （八）本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。 总经理列席董事会会议。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
本次变更事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。同时提请股东大会授权董事会及授权办理人员办理后续工商变更、章程备案等事宜。
浙江永和制冷股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
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