证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2022-003
浙江永和制冷股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2022年1月20日（周四）以通讯方式召开。会议通知已于2022年1月15日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加公司注册资本、修订公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司注册资本、修订公司章程>并办理工商变更登记的公告》（2022-004）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整公司及子公司向银行申请贷款等金融业务额度并提供担保的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司及子公司向银行申请贷款等金融业务额度并提供担保的公告》（2022-005）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。
（三）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名胡继荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。在胡继荣先生被选举为公司独立董事之后，由其担任董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员，任期与独立董事任期一致。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》（2022-006）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理童建国先生提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任姜根法先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于财务总监辞任暨聘任财务总监的公告》（2022-007）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司总经理童建国先生提名，董事会同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（2022-008）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于全资子公司投资建设新项目的议案》
董事会同意：根据公司战略发展规划，为充分发挥公司氟化工产业链一体化
优势，保障下游产品的原料供应，同时进一步延伸产业链，通过布局氟精细化学品丰富公司产品结构，公司全资子公司内蒙古永和氟化工有限公司拟投资68,613.03万元在内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗乌兰花镇黑沙图工业园区建设0.8万t/a偏氟乙烯、1万t/a全氟己酮、6万t/a废盐综合利用项目。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司投资建设新项目的公告》（2022-009）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2022年2月10日下午14:00在浙江省衢州市世纪大道893号公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-010）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
浙江永和制冷股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
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