证券代码：605018 证券简称：长华股份 公告编号：2022-031
浙江长华汽车零部件股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江长华汽车零部件股份有限公司会议室（浙江
省慈溪市周巷镇工业园区环城北路 707 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 375,066,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
80.0591
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王长土先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》
及其他有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书章培嘉先生出席会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 375,064,800 99.9995 1,600 0.0005 0 0
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 375,064,800 99.9995 1,600 0.0005 0 0
3、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 375,064,800 99.9995 1,600 0.0005 0 0
4、 议案名称：关于《2021 年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 375,064,800 99.9995 1,600 0.0005 0 0
5、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 375,064,800 99.9995 1,600 0.0005 0 0
6、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 375,064,800 99.9995 1,600 0.0005 0 0
7、 议案名称：关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信并对子公司提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 375,064,800 99.9995 1,600 0.0005 0 0
8、 议案名称：关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 375,064,800 99.9995 1,600 0.0005 0 0
9、 议案名称：关于监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 375,064,800 99.9995 1,600 0.0005 0 0
10、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 375,064,800 99.9995 1,600 0.0005 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
5 15,064,800 99.9893 1,600 0.0107 0 0
为公司 2022 年度审计机构的议案
6 关于 2021 年度利润分配预案的议案 15,064,800 99.9893 1,600 0.0107 0 0
关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综
7 15,064,800 99.9893 1,600 0.0107 0 0
合授信并对子公司提供担保的议案
关于董事、高级管
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