605016 沪市 百龙创园

证券代码：605016        证券简称：百龙创园      公告编号：2024-014
      山东百龙创园生物科技股份有限公司

      第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九
次会议于 2024 年 3 月 25 日下午 15:30 在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次
会议的会议通知和材料已于 2024 年 3 月 20 日通过邮件等方式发出。全体监事一
致推举监事张德山先生担任本次会议临时召集人和主持人。本次会议应出席监事5 人，实际出席 5 人。

  本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于补选公司第三届监事会主席的议案》

  为保证公司监事会规范运作，选举张德山先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                              山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会
                                                    2024 年 3 月 26 日