证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2022-020
山东百龙创园生物科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百
龙创园公司办公楼一楼第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 95,076,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
74.9813
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长窦宝德先生主持，采取现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书安莲莲女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 95,075,200 99.9987 1,200 0.0013 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 95,075,200 99.9987 1,200 0.0013 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 95,075,200 99.9987 1,200 0.0013 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2022 年度财务预算方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 95,075,200 99.9987 1,200 0.0013 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 95,075,200 99.9987 1,200 0.0013 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 95,075,200 99.9987 1,200 0.0013 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 95,075,200 99.9987 1,200 0.0013 0 0.0000
8、 议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 95,075,200 99.9987 1,200 0.0013 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 95,075,200 99.9987 1,200 0.0013 0 0.0000
10、 议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 95,075,200 99.9987 1,200 0.0013 0 0.0000
11、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 95,075,200 99.9987 1,200 0.0013 0 0.0000
12、 议案名称：《关于确认 2021 年度发生的关联交易和已签署的关联交易协
议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 32,005,200 99.9962 1,200 0.0038 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 95,075,200 99.9987 1,200 0.0013 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 95,075,200 99.9987 1,200 0.0013 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,075,200 99.9987 1,200 0.0013 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 73,725,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 19,945,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 1,405,200 99.9146 1,200 0.0854 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 75,200 98.4293 1,200 1.5707 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股 1,330,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
《关于2021年度
5 利润分配及资本 16,975,200 99.9929 1,200 0.0071 0 0.0000
公积金转增股本
预案的议案》
《 关 于 公 司 董
7 事、监事、高级 16,975,200 99.9929 1,200 0.0071 0 0.0000
管理人员薪酬的
议案》
《关于申请银行
8
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