605016 沪市 百龙创园

 证券代码：605016        证券简称：百龙创园      公告编号：2021-030
      山东百龙创园生物科技股份有限公司

      第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十七次会议于 2021 年 9 月 28 日上午 9：00 在公司办公楼一楼第二会议室召开，
本次会议的会议通知和材料已于 2021 年 9 月 22 日通过邮件等方式发出。会议由
董事长窦宝德先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及总经理、董事会秘书列席本次会议。

  本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

  审议结果：表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

  审议结果：表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                          山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 28 日