证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-030
杭州热电集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区春晓路 529 号江南星座 2 幢 1 单元
6 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 354,939,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 88.7128
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长刘祥剑先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事王恒先生因工作原因未参加本次会议；
独立董事戴梦华先生、陈臻女士以通讯方式参加会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事林燕女士、汪伟锋先生以通讯方式参加
会议；
3、董事会秘书徐佳女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 354,938,800 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 354,938,800 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 354,938,800 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 354,938,800 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 354,938,800 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联
交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 33,105,000 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司及控股子公司 2024 年度提供财务资助的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 354,938,800 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2023 年对外担保的执行情况及 2024 年度预计担保额
度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 354,938,800 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 354,869,500 99.9802 70,300 0.0198 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 354,939,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 354,939,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于聘任 2024 年度审计机构暨变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 354,938,800 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 354,869,500 99.9802 70,300 0.0198 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 354,869,500 99.9802 70,300 0.0198 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
查看PDF原文
