证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2024-003
杭州热电集团股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会
议于 2024 年 1 月 24 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 19 日通过
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于拟签订煤炭购销合同之补充协议的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于关于拟签订煤炭购销合同之补充协议的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于补选审计委员会委员的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
杭州热电集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 25 日