605011 沪市 杭州热电

证券代码：605011        证券简称：杭州热电      公告编号：2023-072

          杭州热电集团股份有限公司

      第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议于 2023 年 12 月 25 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 14 日通
过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
    会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选第二届董事会董事的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选第二届董事会董事的公告》（公告编号：2023-073）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                      杭州热电集团股份有限公司董事会
                                                              2023 年 12 月 25 日