605011 沪市 杭州热电

证券代码：605011    证券简称：杭州热电    公告编号：2022-026

          杭州热电集团股份有限公司

      第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
于 2022 年 6 月 7 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月 2
日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。

    会议由董事长许阳先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于放弃商业机会的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于放弃商业机会的公告》（公告编号：2022-027）。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  关联董事许阳、许钦宝、黄国梁回避表决。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

    （二）逐项审议《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》


  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于聘任副总经理、财务负责人的公告》（公告编号：2022-028）。

  1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

    （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-030）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、 第二届董事会第七次会议决议；

  2、 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

  3、 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见。

    特此公告。

                                      杭州热电集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 6 月 8 日