证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-045
杭州豪悦护理用品股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 09 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭经济技术开发区红丰路 655 号公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 104,781,037
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.5018
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 3 人，独立董事靳向煜、汪军、朱建林因公出差未
能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事汪晓涛因公出差未能出席本次股东大会；3、董事会秘书曹凤姣女士、副总经理虞进洪先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年半年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 104,780,739 99.9997 298 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 103,225,803 98.5157 1,540,734 1.4704 14,500 0.0139
3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 103,174,613 98.4668 1,606,424 1.5332 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 103,174,613 98.4668 1,606,424 1.5332 0 0.0000
5、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 103,174,613 98.4668 1,606,424 1.5332 0 0.0000
6、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 103,174,613 98.4668 1,606,424 1.5332 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 103,174,613 98.4668 1,606,424 1.5332 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 103,174,613 98.4668 1,606,424 1.5332 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《关联交易公允决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 103,174,613 98.4668 1,606,424 1.5332 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 103,174,613 98.4668 1,606,424 1.5332 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 103,174,613 98.4668 1,606,424 1.5332 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 103,174,613 98.4668 1,606,424 1.5332 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《授权管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 103,174,613 98.4668 1,606,424 1.5332 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 选 举 李 志 彪 104,701,351 99.9239 是
先 生 为 第 三
届 董 事 会 非
独立董事
4.02 选 举 朱 威 莉 104,701,351 99.9239 是
女 士 为 第 三
届 董 事 会 非
独立董事
4.03 选 举 闵 桂 红 104,773,641 99.9929 是
女 士 为 第 三
届 董 事 会 非
独立董事
4.04 选 举 虞 进 洪 104,773,640 99.9929 是
先 生 为 第 三
届 董 事 会 非
独立董事
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数
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