证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-034
杭州豪悦护理用品股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五
次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知
已于 2023 年 8 月 18 日通过短信的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈
昶先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》
监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的运营和管理状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年半年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-035）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-038）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意修订《杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会议事规则》，并提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《2023 年半年度利润分配预案的议案》
监事会认为：董事会提出的 2023 年半年度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会
2023 年 8 月 26 日
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