证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-036
杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于修订公司章程及修订部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日
召开第二届董事会第二十次会议第二届监事会第十五次会议，审议并通过了《关
于修订<公司章程>的议案》《关于修订部分制度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司章程及内部管理制度修订的具体情况
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证
券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公
司章程》及相关治理制度进行了系统性的梳理与修订，详情如下:
序号 制度名称 审议机构 备注
1 公司章程 董事会、股东大会 修订
2 股东大会议事规则 董事会、股东大会 修订
3 董事会议事规则 董事会、股东大会 修订
4 监事会议事规则 监事会、股东大会 修订
5 独立董事工作制度 董事会、股东大会 修订
6 对外投资管理制度 董事会、股东大会 修订
7 对外担保管理制度 董事会、股东大会 修订
8 关联交易公允决策制度 董事会、股东大会 修订
9 防范控股股东及其关联方资金占用管理制度 董事会、股东大会 修订
10 控股股东和实际控制人行为规范 董事会、股东大会 修订
11 募集资金管理制度 董事会、股东大会 修订
12 授权管理制度 董事会、股东大会 修订
13 控股子公司管理制度 董事会 修订
14 审计委员会实施细则 董事会 修订
15 战略委员会实施细则 董事会 修订
16 提名委员会实施细则 董事会 修订
17 薪酬与考核委员会实施细则 董事会 修订
董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变 董事会 修订
18 动管理制度
19 董事会秘书工作制度 董事会 修订
20 独立董事年报工作制度 董事会 修订
21 金融衍生品交易管理制度 董事会 修订
22 内部控制制度 董事会 修订
23 内部审计管理制度 董事会 修订
24 内幕知情人登记管理制度 董事会 修订
25 期货套期保值业务管理制度 董事会 修订
26 投资者关系管理制度 董事会 修订
27 信息披露管理制度 董事会 修订
28 总经理工作细则 董事会 修订
根据《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，上述 11 项制度尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，其余制度无需提交公司股东大会审议，本次董事会审议通过之日起生效。
《公司章程》修订对照表详见附件，除对照表所列条款，其他条款无实质性修订。其中，如段落格式、条款编号、标点符号、数字(除注册资本、股本数、统一社会信用代码、邮政编码和部分日期外) 修改为相应的中文形式等因不涉及实质性变更不再逐条列示。
修订后的《公司章程》及相关治理制度已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2023 年 8 月 26 日
附件：
《公司章程》修订对比表
原条款内容 修订后条款内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
及其他有关规定，结合公司的实际情况，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司实行独立核算、自主经营、 限公司（以下简称公司）。
自负盈亏。 公司系由杭州豪悦实业有限公司整体变更设立，在浙江省市场
公司系由杭州豪悦实业有限公司整体变更设立，在浙江省市场 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330110670633683B。
91330110670633683B。
第四条 公司名称：杭州豪悦护理用品股份有限公司。 第四条 公司注册名称：杭州豪悦护理用品股份有限公司。
英文名称：Hangzhou Haoyue Personal Care CO.,LTD. 英文全称：Hangzhou Haoyue Personal Care CO.,LTD.
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为 第九条公司全部资产为等额股份，股东以其认购的股份为限对限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责 公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。任。
公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和
社会公共利益，接受政府有关部门监管。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与 第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约约束力的文件，本公司章程对公司、股东、董事、监事、高级 束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有管理人员均具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他
和其他高级管理人员。 高级管理人员。
- 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、
开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购
司股份的人提供任何资助。 买公司股份的人提供任何资助。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式增加资本： 规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会（以
下简称中国证监会）批准的其他方式。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易
行： 方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式
查看PDF原文
