证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2023-006
杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于增补董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2 月
27 日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于增补第二届董事会专门委员会委员的议案》。同意增补以下人员为公司董事会专门委员会委员:
1、增补李志彪先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员;
2、增补朱威莉女士为公司第二届董事会审计委员会委员。
上述委员任期与第二届董事会任期一致,其他委员会人员组成情况未发生变化。
二、本次增补完成后,公司第二届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会名单如下:
战略委员会:由 3 名董事组成,分别为李志彪、朱威莉、朱建林,其中李志彪先生担任主任委员。
提名委员会:由 3 名董事组成,分别为朱建林、靳向煜、朱威莉,其中朱建林先生担任主任委员。
审计委员会:由 3 名董事组成,分别为朱建林、汪军、朱威莉,其中朱建林先生担任主任委员。
薪酬与考核委员会:由 3 名董事组成,分别为靳向煜、汪军、李志彪,其中靳向煜先生担任主任委员。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2023 年 2 月 28 日