证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2022-020
杭州豪悦护理用品股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议于 2022 年 4 月 25 日（星期一）以现场结合通讯的方式召开，会议通知已
于 2022 年 4 月 15 日通过短信的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先
生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(二) 审议通过《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》
截至 2021 年末，公司实现营收 246,205.11 万元，同比下降 4.98%；实现归
属母公司所有者的净利润为 36,266.81 万元，同比下降 39.75%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为 35,296.20 万元，同比下降 38.74%；截至 2021年末，公司总资产 395,293.97 万元，同比增长 16.74%。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(四) 审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(五) 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2022-022）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(六) 审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(七) 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(八) 审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的具体报酬等具体事宜。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-024）。
独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(九) 审议通过《关于 2022 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额
度的议案》
为满足公司经营发展的资金需求，同意公司及各子公司向各金融机构申请总计不超过人民币 20.00 亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金，同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议通过后 12 个月内（含 12 个月），在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于 2022 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(十) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-026）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十一) 审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 4.00 亿元（含 4.00 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，以便更好实现公司资金的保值增值。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-027）。
保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十三) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-028）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(十四) 审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
经全体董事讨论，公司高级管理人员薪酬方案是在参照行业及地区的薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素下确定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司高级管理人员工作积极性，有利于公司长远发展。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十五) 审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
经全体董事讨论，公司董事薪酬方案是在参照行业及地区的薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素下确定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司董事工作积极性，有利于公司长远发展。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(十六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-029）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十七) 审议通过《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十八) 审议通过《关于公司设立分支机构的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于公司设立分支机构的公告》（公告编号：2022-030）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十九) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
为维护公司广大投资者利益，增强投资者信心，充分调动公司核心技术、业务骨干人员的积极性，促进公司长期稳定发展，公司以自有资金回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），不低于实际回购股份数量之 90%的回购股份将用于注销减少公司注册资本；不高于实际回购股份数量之 10%的回购股份将用于股权激励计划。
（一）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。
（二）回购股份的用途：用于注销减少公司注册资本及股权激励。
（三）回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
（四）回购股份的价格：不超过人民币 60.00 元/股（含）。
（五）回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。
（六）回购股份的数量及占公司总股本的比例：回购股份数量，按照本次回购金额上限人民币 6,000 万元、回购价格上限 60.00 元/股进行测算，回购数量约为 100 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.63%；按照本次回购金额下限人民币3,000万元、回购价格上限60.00元/股进行测算，回购数量约为50万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.31%。
（七）回购时间：股东大会审议通过之日起 6 个月内实施。
独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十) 审议通过《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于部分首次公开发行募投项目延期的公告》（公告编号：2022-032）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十一) 审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二十二) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 5 月 16 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2021 年年度
股东大会。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www
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