证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2022-031
杭州豪悦护理用品股份公司
关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至 2022 年 4 月 11 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量
为 3,388,856 股，已回购股份占公司总股本的比例为 2.12%，交易总金额为人民
币 170,994,348.84 元（不含交易费用），此次回购将于 2022 年 4 月 29 日到期
结束。管理层基于二级市场情况，及对公司未来发展的信心和价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司拟继续回购，详细方案如下：
拟回购股份的用途：用于注销减少公司注册资本及股权激励计划。
拟回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不
超过人民币 6,000 万元（含）。
拟回购股份的价格：不超过人民币 60.00 元/股（含 60.00 元/股，该回购价
格上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。
回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日 6 个月内实施。
回购资金来源：公司自有资金。
相关股东是否存在减持计划：截至本次董事会决议日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6个月暂无减持计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
相关风险提示：
1、本次回购方案存在未能获得股东大会审议通过的风险；
2、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，
3、本次回购的股份拟用于注销减少公司注册资本及股权激励计划，存在因股权激励计划方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、公司业绩考核指标或者股权激励计划持有人个人考核指标未达标、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。若出现上述情形，存在注销未转让部分股份的风险；
4、若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止回购方案的风险；
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范 性文件的有关规定，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份。
一、 前次公司股份回购情况说明
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10 月
13 日召开的第二届董事会第九次会议，于 2021 年 10 月 29 日召开 2021 年第三
次临时股东大会，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 14,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 75.00 元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-063）。
前次公司回购股票的期限：2021 年 11 月 01 日至 2022 年 4 月 29 日
截至2022年4月11日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为3,388,856股，已回购股份占公司总股本的比例为2.12%，交易总金额为人民币170,994,348.84元（不含交易费用）。
二、本次回购预案的审议及实施程序
2022年4月25日，杭州豪悦护理用品股份公司（以下简称“公司”）召开第
二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
本次回购股份预案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过后方可实施。
三、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
根据相关法律法规、规范性文件，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，充分调动公司核心技术、业务骨干人员的积极性，促进公司的长期稳定发展，在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，公司拟进行股份回购计划。
（二）拟回购股份的种类
公司境内上市人民币普通股（A 股）。
（三）拟回购股份的方式
通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）本次回购的价格或价格区间
结合近期公司股价，本次回购股份的价格为不超过人民币 60.00 元/股，价格上限未超过董事会审议通过本次回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生派息、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格区间。
前述回购价格亦需满足有关法律法规及上海证券交易所相关规定对回购价格的相关要求。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
拟回购股份的用途：公司本次回购股份不低于实际回购股份数量之 90%的回购股份将用于注销减少公司注册资本；不高于实际回购股份数量之 10%的回购股份将用于股权激励计划，若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内实施股权激励计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途提请股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。
本次回购资金总额为不超过人民币6,000万元且不低于人民币3,000万元（均包含本数，下同），回购股份的价格为不超过人民币 60.00 元/股。按照本次回购金额上限人民币 6,000 万元、回购价格上限 60.00 元/股进行测算，回购数量约为 100 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.63%；按照本次回购金额下限人
民币 3,000 万元、回购价格上限 60.00 元/股进行测算，回购数量约为 50 万股，
回购股份比例约占公司总股本的 0.31%。若公司在回购期内发生派息、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除权、除息事宜，自除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数量。
具体回购资金及回购股份数量以回购期满时或回购完毕实际回购的资金和股份数量为准。
（六）回购股份资金来源
本次回购的资金来源为自有资金。
（七）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
2、公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司在以下窗口期不得回购股票：
（一）上市公司年度报告、半年度报告、季度报告前 10 个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 10 个交易日起算，至公告前一日；
（二）上市公司业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
（三）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
（四）中国证监会和本所规定的其他情形。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
1、假设按照本次回购金额上限 6,000 万元、回购价格上限 60.00 元/股进行
本次回购方案完毕，其中 90.00 万股用于注销减少注册资本，10 万股用于股
权激励计划并锁定，则预计公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
股份性质 股份数量（万股） 比例（%） 股份数量（万股） 比例（%）
有限售条件 10,366.11 64.85 10,376.11 65.28
流通股
无限售条件 5,617.72 35.15 5,517.72 34.72
流通股
总股本 15,983.83 100.00 15,893.83 100.00
若 10 万股未能用于实施股权激励计划，最终回购的 100 万股全部被注销，
则预计回购后公司股权结构变动情况如下：
回购前 回购后
股份性质 股份数量（万股） 比例（%） 股份数量（万股） 比例（%）
有限售条件流 10,366.11 64.85 10,366.11 65.26
通股
无限售条件流 5,617.72 35.15 5,517.72 34.74
通股
总股本 15,983.83 100.00 15,883.83 100.00
2、假设按照本次回购金额下限 3,000 万元、回购价格上限 60.00 元/股进行
测算，预计本次回购数量为 50 万股，约占公司总股本的 0.31%。
本次回购方案完毕，其中 45 万股用于注销减少注册资本，5 万股用于股权
激励计划并锁定，则预计公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
股份性质 股份数量（万股） 比例（%） 股份数量（万股） 比例（%）
有限售条 10,366.11 64.85 10,371.11 65.07
件流通股
无限售条 5,617.72 35.15 5,567.72 34.93
件流通股
总股本 15,983.83 100.00
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