605009 沪市 豪悦护理

证券代码：605009        证券简称：豪悦护理        公告编号：2021-097
          杭州豪悦护理用品股份有限公司

  关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 202
1 年 12 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》。根据《杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划》的相关规定，公司于 2021 年 11 月 12 日分别召开第二
届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对
象授予限制性股票的议案》。公司于 2021 年 11 月 22 日完成授予登记工作，向符
合条件的 67 名激励对象授予 90 万股限制性股票。本次授予完成后，公司股份总
数将由 158,938,300 股增加至 159,838,300 股，公司注册资本也将由 158,938,3
00 元增加至 159,838,300 元。

  根据公司 2021 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》的授权，本次因注册资本变更修订《公司章程》、办理注册资本的变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：

              原条款内容                          修改后条款内容

 第六条 公司注册资本为人民币 15,893.83  第六条 公司注册资本为人民币 15,983.83
 万元。                                万元。

 第十九条 公司股份总数为 15,893.83 万股， 第十九条 公司股份总数为 15,983.83 万股，

 均为普通股，每股面值一元。            均为普通股，每股面值一元。

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商行政管理部门核准的内容为准。

  特此公告。

                                  杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 28 日