证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-004
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议于 2025 年 1 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
通知已于 2025 年 1 月 10 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于增选公司副董事长的议案》
同意增选张亭全先生为公司第三届董事会副董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增选公司副董事长的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
(二) 审议通过《关于对外投资建设项目暨拟签署<全生物降解新材料产业
园项目投资协议书>补充协议的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资建设项目暨拟签署<全生物降解新材料产业园项目投资协议书>补充协议的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 16 日
