宁波长鸿高分子科技股份有限公司
公司章程
目 录
第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股东......7
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集...... 12
第四节 股东大会的提案与通知...... 13
第五节 股东大会的召开...... 15
第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 23
第一节 董事...... 23
第二节 董事会...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 33
第七章 监事会...... 35
第一节 监事...... 35
第二节 监事会...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37
第一节 财务会计制度...... 37
第二节 内部审计...... 40
第三节 会计师事务所的聘任...... 40
第九章 通知和公告...... 41
第一节 通知...... 41
第二节 公告...... 42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42
第一节 合并、分立、增资和减资...... 42
第二节 解散和清算...... 43
第十一章 修改章程...... 45
第十二章 附则...... 45
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
公司章程
第一章总则
第一条 为维护宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规、规章制度的有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规、规章制度的规定由宁波长鸿高分子科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。
第三条 公司在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91330206595387864P。
第四条 公司于2020年7月24日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,600万股，于2020年8月21日在上海证券交易所上市。
第五条 公司中文名称：宁波长鸿高分子科技股份有限公司。
第六条 公司住所：浙江省宁波市北仑区戚家山港口路108号，邮政编码315803
第七条 公司注册资本为人民币64,238.0414万元。
第八条 公司为永久存续的股份有限公司。
第九条 总经理为公司的法定代表人，并依法进行登记；若公司法定代表人变更，应进行变更登记。
第十条 公司的全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利、义务关系的具有法律约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
第十二条 依据本章程，股东可以起诉公司、公司的董事、监事、高级管理人员、其他侵犯公司合法权益的自然人或法人；公司可以起诉公司的股东、董事、监事、高级管理人员、其他侵犯公司合法权益的自然人或法人。
第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第二章经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：采用先进的技术和科学的管理方法，打造亚洲最大的热塑性弹性体研发及生产基地。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；机械设备租赁；特种设备出租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；技术进出口；货物进出口；食品生产；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
第三章股份
第一节股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币一元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集
中存管。
第二十条 公司股份总数为64,238.0414万股。
第二十一条 公司采取整体变更设立方式设立，设立时的发起人姓名或名称、
认购的股份数、持股比例等情况具体如下：
认缴出资额 认购股份数 持股比例
序号 名称/姓名 出资方式 出资时间
（万元） （万股） （%）
宁波定鸿股权投资合伙企业（有限合 2017 年 5 月31
1. 30392.1496 净资产 30392.1496 73.6167
伙） 日
深圳君盛峰石股权投资基金合伙企业 2017 年 5 月31
2. 6421.5765 净资产 6421.5765 15.5545
（有限合伙） 日
2017 年 5 月31
3. 张国强 1400.0000 净资产 1400.0000 3.3911
日
2017 年 5 月31
4. 陶春风 1000.0000 净资产 1000.0000 2.4222
日
2017 年 5 月31
5. 苗杏梅 1000.0000 净资产 1000.0000 2.4222
日
2017 年 5 月31
6. 杨乐钧 385.2946 净资产 385.2946 0.9333
日
2017 年 5 月31
7. 龚文革 385.2946 净资产 385.2946 0.9333
日
宁波长高投资管理合伙企业（有限合 2017 年 5 月31
8. 215.0000 净资产 215.0000 0.5208
伙） 日
宁波长鸿投资管理合伙企业（有限合 2017 年 5 月31
9. 85.0000 净资产 85.0000 0.2059
伙） 日
合计 4
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