证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-079
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
十二次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议通知已于 2023 年 10 月 25 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次
会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》
同意提名陶春风、傅建立、邵辉、白骅、张超亮为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-081）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需公司股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
候选人的议案》
同意提名赵意奋、张艳、严玉康为公司第三届董事会独立董事候选人。任期
自股东大会审议通过之日起三年。其中，赵意奋任期至 2024 年 6 月 5 日将连续
担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，在赵意奋任期到期前选举新任独立董事。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-081）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需公司股东大会审议。
(三) 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
同意拟将独立董事津贴从原来的每人每年税前 5 万元调整为每人每年税前10 万元。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2023-082）。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，独立董事回避表决。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需公司股东大会审议。
(四) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意制定《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
(五) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
(六) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意修订《独立董事工作制度》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
(七) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意修订《股东大会议事规则》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
(八) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意修订《董事会议事规则》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
(九) 审议通过《董事会审计委员会工作细则》
同意修订《董事会审计委员会工作细则》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
(十) 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
同意修订《董事会提名委员会工作细则》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
(十一) 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
同意修订《董事会战略委员会工作细则》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会战略委员会工作细则》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
(十二) 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
(十三) 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
同意公司编制的《2023 年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
(十四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
同意召开 2023 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-084）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 31 日
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