证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2022-019
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
六次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
通知已于 2022 年 4 月 15 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席
董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2021 年度总经
理工作报告>的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（二）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2021 年度董事
会工作报告>的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2021 年度独立董
事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2021 年度董事会
审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（五）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2021 年年度报
告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2021 年度财务
决算报告>的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（八）审议通过《关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-021）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2021 年度利润分
配方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波长鸿高分子科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-022）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘 2022 年度审
计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-023）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2021 年度关联
交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事陶春风回避表决。
独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2021 年度募
集资金存放与使用的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用的专项报告的公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（十三）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波长鸿高分子科技股份有限公司 2022年第一季度报告》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（十四）审议通过《关于召开宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2021 年年
度股东大会的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。
特此公告。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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