证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2021-063
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
关于增补董事并选举副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定，经宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波定鸿股权投资合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会审核，公司
于 2021 年 12 月 17 日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关
于增补公司第二届董事会非独立董事并选举副董事长的议案》，董事会同意增补傅建立先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与第二届董事会任期一致，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。同时，结合公司实际经营管理需要，拟选举傅建立先生为公司第二届董事会副董事长，以公司股东大会选举其成为公司董事并审议通过第二届董事会第十二次会议相应修改的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》为生效前提，副董事长任期自前述生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。傅建立先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（傅建立先生个人简历附后）
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核候选人的经历及相关背景，我们认为傅建立先生符合担任上市公司董事任职资格的规定，具备胜任董事职务的能力，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意提名傅建立先生增补成为公司董事候选人，并同意提交股东大会审议。
特此公告。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
附件：
傅建立先生简历
傅建立先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991
年 7 月至 1999 年 11 月，任职于宁波电视台，历任社教部记者、电视剧制作中心
制片；1999 年 11 月至 2000 年 3 月，自由职业；2000 年 3 月至 2010 年 11 月，
任职于宁波瑞时电器有限公司，历任董事长助理、副总裁； 2011 年 1 月至 2017
年 11 月，任职于宁波海越新材料有限公司，担任副总经理；2017 年 12 月至今
担任公司总经理。
傅建立先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，非失信被执行人，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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