证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2020-013
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一
次会议于 2020 年 10 月 27 日在宁波国大雷迪森广场酒店以现场结合通讯方式召
开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于选举陶春风先生为宁波长鸿高分子科技股份有限公
司董事长的议案》
同意选举陶春风为公司董事长，任命自本次董事会决议通过之日起生效，任期与本届董事会任期相同。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-015）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
(二) 审议通过《关于选举宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会各专
门委员会委员的议案》
同意选举以下董事担任各专门委员会成员：
战略委员会成员陶春风、张艳、赵意奋，委员会主任为陶春风；
审计委员会成员张雁、赵意奋、陶春风，委员会主任为张雁；
提名委员会成员赵意奋、张雁、陶春风，委员会主任为赵意奋；
薪酬与考核委员会成员张艳、陶春风、张雁，委员会主任为张艳。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-015）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
(三) 审议通过《关于聘任傅建立先生为宁波长鸿高分子科技股份有限公
司总经理的议案》
同意聘请傅建立为公司总经理，任命自本次董事会决议通过之日起生效，任期与本届董事会任期相同。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-015）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
(四) 审议通过《关于聘任宁波长鸿高分子科技股份有限公司副总经理、
财务总监等高级管理人员的议案》
同意聘任张亭全、宋新亮、倪晓亮为公司副总经理；同意聘任胡龙双为公司财务总监；同意聘任白骅为公司董事会秘书兼副总经理，任命自本次董事会决议通过之日起生效，任期与本届董事会任期相同。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-015）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
(五) 审议通过《关于聘任宁波长鸿高分子科技股份有限公司内审部负责
人的议案》
同意聘请陶丽为公司的内审部负责人。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
(六) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
同意调整公司组织架构。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
(七) 审议通过《关于 2020 年第三季度报告的议案》
对公司编制的 2020 年第三季度报告无异议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2020 年第三季度报告正文》、《2020 年第三季度报告全文》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
(八) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》
同意设立全资子公司。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-016）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
(九) 审议通过《关于公司建立<控股子公司管理办法>的议案》
同意公司建立《控股子公司管理办法》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
三、 备查文件
1、第二届董事会第一次会议决议。
2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 29 日
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