证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2020-015
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
关于公司换届完成及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 9
日召开职工代表大会，选举黄阔先生为公司第二届监事会职工代表监事；公司于
2020 年 10 月 27 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董
事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。至此，公司完成董事会、监事会换届选举。
公司于股东大会同日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举陶春风先生为宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事长的议案》、《关于选举宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任傅建立先生为宁波长鸿高分子科技股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任宁波长鸿高分子科技股份有限公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》及《关于选举蒋林波为宁波长鸿高分子科技股份有限公司第二届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下：
一、公司第二届董事会组成情况
1、董事长：陶春风先生
2、非独立董事：陶春风先生、邵辉先生、白骅先生、仲章明先生
3、独立董事：张雁女士、赵意奋女士、张艳女士
二、公司第二届董事会专门委员会组成情况
1、战略委员会成员为：陶春风先生、张艳女士、赵意奋女士，委员会主任
为陶春风先生。
2、审计委员会成员为：张雁女士、赵意奋女士、陶春风先生，委员会主任为张雁女士。
3、提名委员会成员为：赵意奋女士、张雁女士、陶春风先生，委员会主任为赵意奋女士。
4、薪酬与考核委员会成员为：张艳女士、陶春风先生、张雁女士，委员会主任为张艳女士。
三、公司第二届监事会组成情况
1、监事会主席：蒋林波先生
2、非职工代表监事：蒋林波先生、汤旸先生
3、职工代表监事：黄阔先生
四、高级管理人员组成情况
1、总经理：傅建立先生
2、副总经理：张亭全先生、宋新亮先生、倪晓亮先生、白骅先生
3、董事会秘书：白骅先生
4、财务总监：胡龙双先生
上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书白骅先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
五、部分董事、监事离任情况
公司第一届董事会董事王苒先生、冯建平先生、肖峰先生因个人原因，申请届满离任。第一届监事会主席仲章明由于担任第二届董事会董事，故不再担任监事。
王苒先生、冯建平先生、肖峰先生在担任上述职务期间勤勉尽责，为公司的经营和发展发挥了积极作用，董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 29 日
附件：非董事高级管理人员简历
傅建立先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991
年 7 月至 1999 年 11 月，任职于宁波电视台，历任社教部记者、电视剧制作中心
制片；1999 年 11 月至 2000 年 3 月，自由职业；2000 年 3 月至 2010 年 11 月，
任职于宁波瑞时电器有限公司，历任董事长助理、副总裁； 2011 年 1 月至 2017
年 11 月，任职于宁波海越新材料有限公司，担任副总经理；2017 年 12 月至今
担任公司总经理。
张亭全先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007
年 12 月至 2012 年 9 月，任职于科元精化，历任技术员、主任助理、副主任；2012
年 10 月至 2016 年 2 月，任职于科元特胶，历任生产装置主任、销售事业部副经
理；2016 年 3 月至 2016 年 4 月，任职于定高新材，担任华北销售事业部副总经
理；2016 年 5 月至今担任公司副总经理。
宋新亮先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996
年 12 月至 2007 年 3 月，任职于中国石化巴陵石油化工公司合成橡胶厂，历任事
业部担任班长、技术员；2007 年 4 月至 2008 年 12 月，任职于江苏新菱化工有
限公司，担任生产部经理；2009 年 1 月至 2011 年 2 月，任职于天津乐金渤天化
工有限责任公司，担任生产部经理；2011 年 3 月至 2012 年 5 月，任职于科元精
化，担任生产部副主任；2012 年 6 月至 2016 年 12 月，担任公司生产部副主任；
2017 年 1 月至今担任公司副总经理。
倪晓亮先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 8 毕业
于浙江大学，化学工程专业，本科学历；2009 年 7 月毕业华东理工大学，化学工程专业，硕士学位。
1991 年 8 月至 2008 年 8 月，任职于中石化镇海炼化分公司，历任生产处技
术科技术员、副科长（主持工作），期间先后参加新建加氢裂化、连续重整、柴油加氢、催化裂化、PX 等新装置开工工作，全面主管公司工艺技术、化工原材料、能源消耗等工作，参与公司生产计划编制和全厂生产运行工作。
师（负责生产和技术）兼生产部部长，负责项目规划、设计，招聘组建生产技术团队，组织完成总体规划和设计、环境影响评估、地质灾害评估、海洋生物评估、洪涝灾害评估等工作。
2008 年 8 月至今，任职于恒逸（文莱）实业有限公司，任副总经理、总工
程师，负责前期项目规划、设计，招聘组建生产技术团队；因为海外项目，涉及到国内审批、国外审批、融资等事宜，主持对方案多次优化调整；负责工艺技术和生产准备；全程参加生产准备、施工建设、投料试车、政府合规审查工作。
胡龙双先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995
年 7 月至 2011 年 7 月，任职于中国石油化工股份有限公司安庆分公司，担任审
计处财务审计科科员；2011 年 8 月至 2015 年 11 月，任职于安徽恩龙林业集团
有限公司，担任审计部部长；2015 年 12 月至 2018 年 8 月，任职于科元精化，
担任财务经理；2018 年 9 月至今担任公司财务总监。
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