605007 沪市 五洲特纸

        衢州五洲特种纸业股份有限公司独立董事

    关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规章制度的规定及《衢州五洲特种纸业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关要求，作为衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们认真审阅了公司提交的有关资料，基于独立判断的立场，现就第二届董事会第五次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

  一、关于明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案

  公司本次公开发行可转换公司债券方案是公司董事会根据公司 2021 年第二次临时股东大会授权，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，对公司公开发行可转换公司债券具体方案做了进一步明确。发行方案符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

  综上，我们一致同意公司本次公开发行可转换公司债券方案的相关事项。
  二、关于公开发行可转换公司债券上市的议案

  公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，办理可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责具体办理相关手续，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

  综上，我们一致同意公司本次公开发行可转换公司债券上市的相关事项。
  （以下无正文）