605007 沪市 五洲特纸

证券代码：605007        证券简称：五洲特纸        公告编号：2021-027
          衢州五洲特种纸业股份有限公司

        关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会换届选举情况

  因衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于 2021 年 5 月底届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

  2021 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，提名赵磊、赵云福、林彩玲、赵鑫为第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名洪金明、顾嘉琪、王琰为第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。任期自公司 2020 年年度股东大会选举通过之日起三年。独立董事发表了明确同意的独立意见。以上议案需提交公司 2020 年年年度股东大会审议。

    二、监事会换届选举情况

  公司第一届监事会任期将于 2021 年 5 月底届满，根据《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作。

  2021 年 4 月 26 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于
监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经控股股东赵晨佳提名王晓明、黄晔为第二届监事会候选人（简历附后），与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第二届监事会。任期自公司 2020 年年度股东大会选举通过之日起三年。以上议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  经审查，上述候选人均符合相关法律、法规的规定，具备担任公司董事、监事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

  特此公告。

                                  衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 27 日
附件：

                    非独立董事简历

    赵磊：中国国籍，塞浦路斯境外永久居留权，1982 年 10 月出生。2004 年 8
月至 2008 年 1 月，任浙江五星纸业有限公司副经理，2006 年 3 月至 2008 年 4
月，任浙江诚宇进出口有限公司执行董事、经理，2008 年 1 月至 2018 年 6 月，
任衢州五洲特种纸业股份有限公司执行董事、经理，2014 年 9 月至 2014 年 11
月，任优安乐控股集团有限公司董事，2015 年 1 月至 2021 年 1 月，任江西五星
纸业有限公司监事，2017 年 4 月至 2018 年 12 月，任九江诚宇物流有限公司经
理，2017 年 7 月至今，任浙江诚宇进出口有限公司执行董事、经理，2017 年 9
月至今，任衢州森远贸易有限公司执行董事、经理，2015 年 6 月至今，任衢州五星进出口贸易有限公司执行董事、经理，2017 年 12 月至今，任宁波云蓝投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2019 年 4 月至今，任嘉兴星洲投资有
限公司监事，2020 年 1 月至今，任衢州祉园文化传播有限公司监事，2020 年 4
月至今，任浙江飞物集商贸有限公司监事，2020 年 6 月至今，任杭州归迦文化创意有限公司监事，2018 年 6 月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司董事、
总经理，2021 年 1 月至今，任江西五星纸业有限公司总经理，2021 年 1 月至今
任湖北祉星纸业有限公司执行董事、经理，2021 年 1 月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司董事长。

    赵云福：中国国籍，塞浦路斯境外永久居留权，1964 年 11 月出生。1988
年 6 月至 1996 年 3 月，任温岭县冠城精工电机厂经理，1994 年 3 月至 1996 年 4
月，任温岭市沪光电缆有限公司执行董事、经理，1996 年 11 月至 2000 年 7 月，
任温岭市华南电缆厂副经理，2000 年 8 月至今，任温岭市华南电缆有限公司执
行董事、经理，2003 年 6 月至 2021 年 1 月，任浙江五星纸业有限公司执行董事，
2016 年 12 月至 2021 年 1 月，任浙江五星纸业有限公司经理，2014 年 5 月至 2015
年 1 月，任江西五星纸业有限公司执行董事、经理，2015 年 1 月至 2021 年 1 月，
任江西五星纸业有限公司董事长、总经理，2017 年 4 月至今，任九江诚宇物流有限公司执行董事，2018 年 12 月至今，任九江诚宇物流有限公司经理，2018

年 6 月至 2020 年 12 月，任衢州五洲特种纸业股份有限公司董事长，2015 年 1
月至今，任江西五星纸业有限公司董事，2021 年 1 月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司董事。

    林彩玲：中国国籍，塞浦路斯境外永久居留权，1965 年 5 月出生。1988 年
6 月至 1996 年 3 月，任温岭冠城精工电机厂副经理，1994 年 3 月至 1996 年 4
月，任温岭市沪光电缆有限公司监事，1996 年 11 月至 2000 年 7 月，任温岭市
华南电缆厂经理，2000 年 8 月至今，任温岭市华南电缆有限公司监事，2008 年
4 月至 2018 年 2 月，任香港盛源贸易有限公司董事，2013 年 5 月至 2017 年 9
月，任衢州森远贸易有限公司经理，2014 年 5 月至 2015 年 1 月，任江西五星纸
业有限公司监事，2015 年 1 月至今，任江西五星纸业有限公司副董事长，2015
年 5 月至 2016 年 12 月，任浙江五星纸业有限公司经理，2016 年 12 月至今任浙
江五星纸业有限公司监事，2017 年 4 月至今，任九江诚宇物流有限公司监事，2018 年 6 月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司董事。

    赵鑫：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 7 月出生，硕士。2009 年 6
月至 2017 年 6 月，就职于海通证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人，任项目经理、高级项目经理、副总裁、高级副总裁、董事，2017 年 7 月至今，任浙江古道资产管理有限公司任执行董事、总经理，2017 年 7 月至今，任上海博重管理咨询有限公司执行董事、总经理，2017 年 11 月至今，任苏州京浜光电科技股份有限公司董事，2018 年 6 月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司董事。


                    独立董事简历

    洪金明：中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 10 月出生，博士学位。在
《审计研究》、《财政研究》、《财贸经济》等重要学术期刊上发表十余篇学术论文，参加财政部、外交部、国家知识产权局、上海市人民政府发展研究中心、国家电网、中石油等多项课题研究，并在相关刊物发表研究成果。2011 年 7 月至 2014 年 8 月，任职中国农业银行北京分行，先后从事信贷业务、财务管理工
作等工作，2014 年 9 月至 2018 年 5 月，任中国农业银行总行战略规划部主任科
员，从事商业银行信贷管理、财务管理以及风险战略等研究，2018 年 6 月至今，任中国财政科学研究院财务与会计研究中心副研究员，现任北京用友政务软件股份有限公司外部监事、北京安控科技股份有限公司独立董事、广东达志环保科技股份有限公司独立董事、北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事。

    顾嘉琪：中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 11 月出生，硕士研究生。
2011 年 4 月至 2013 年 7 月，任宁波科元塑胶有限公司总裁助理、证券事务代表，
2013 年 7 月至 2017 年 11 月，任牧高笛户外用品股份有限公司副总经理、董事
会秘书，2017 年 12 月至 2018 年 12 月，任浙江这天集团有限公司董事会秘书，
2018 年 10 月至 2020 年 3 月，任宁波坤宸智本管理咨询有限公司执行董事、经
理，2020 年 3 月至今，任宁波坤宸智本管理咨询有限公司监事，2017 年 5 月至
今，任宁波纳森生态农业有限公司监事，2018 年 12 月至今，任宁波伏尔肯科技股份有限公司董事会秘书，2018 年 6 月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司独立董事。

    王琰：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 3 月出生，本科，特许金融
分析师。2003 年 9 月至 2006 年 12 月，任安永会计师事务所上海分所高级审计
员，2007 年 1 月至 2016 年 2 月，任毕德投资 BDA Partners 投资副总监，2017
年 4 月至今，任先锋控股集团有限公司战略投资部董事总经理，2016 年 1 月至
今，任上海萧雅生物科技股份有限公司董事，2017 年 9 月至今，任杭州大树网络技术有限公司董事，2018 年 6 月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司独立董事。


                    非职工代表监事简历

    王晓明：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 2 月出生。1998 年 1 月至
2003 年 10 月，任湖北拍马纸业有限公司工人、班长、制浆车间主任，2003 年
10 月至 2009 年 12 月，任湖北骏马纸业有限公司生产车间主任，2009 年 12 月至
2013 年 5 月，任浙江五星纸业有限公司车间主任，2014 年 4 月至 2018 年 3 月，
任衢州速晨贸易有限公司执行董事，2013 年 5 月至 2018 年 6 月，任衢州五洲特
种纸业有限公司车间主任，2018 年 6 月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司车间主任、监事会主席。

    黄晔：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 10 月出生，大专学历。1989
年 9 月至 2004 年 7 月，任浙江亚伦集团股份有限公司（前身浙江省龙游造纸厂）
工人、班组长，2004 年 8 月至 2007 年 9 月，任浙江华邦特种纸业有限公司班组
长、厂长助理，2007 年 10 月至 2008 年 7 月，任安吉大成纸业有限公司厂长，
2008 年 8 月至 2011 年 1 月，任浙江仙鹤特种纸业有限公司工段长、厂长助理，
2011 年 2 月至 2013 年 8 月，任衢州五洲特种纸业有限公司值班长、车间主任，
2013 年 9 月至 2014 年 1 月，任浙江大盛纸业有限公司厂长，2014 年 2 月至 2018
年 6 月，任衢州五洲特种纸业有限公司车间主任，2018 年 6 月至今，任衢州五
洲特种纸业股份有限公司车间主任、监事。