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山东玻纤:605006_山东玻纤集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

公告日期:2024-04-24

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证券代码:605006        证券简称:山东玻纤        公告编号:2024-015
债券代码:111001        债券简称:山玻转债

          山东玻纤集团股份有限公司

      关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

    ●每股分配比例:每10股派发现金红利0.52元(含税)。

    ●本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数,按公司当前总股本610,956,705.00股计算,共计派发现金红利31,769,748.66元。

  ●公司公开发行的可转换公司债券“山玻转债”于 2022 年 5 月 12 日进入转
股期,若在实施权益分派的股权登记日前,因“山玻转债”转股导致公司总股本变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,即维持每 10 股派 0.52元(含税)不变,相应调整现金红利总额。

    ●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

  山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 4 月 23 日召开第四
届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

    一、利润分配预案的基本情况

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年累计实现归属于
上市公司股东的净利润(合并)105,339,606.41 元。截至 2023 年 12 月 31 日,
公司可供股东分配的利润(合并) 1,352,569,740.44 元,母公司可供股东分配
的利润 665,291,473.19 元。根据公司经营情况,统筹考虑公司后续发展需求,公司按照《公司章程》中的利润分配政策,拟定利润分配方案如下:

  拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元(含税),以公司当前总股本 610,956,705.00 股计算,共计派发现金红利 31,769,748.66 元。

  公司公开发行的可转换公司债券“山玻转债”于 2022 年 5 月 12 日进入转股
期,若在实施权益分派的股权登记日前,因“山玻转债”转股导致公司总股本变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,即维持每 10 股派 0.52 元(含税)不变,相应调整现金红利总额。

    二、履行的审议程序和相关意见

    (一)董事会审计委员会意见

  公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》,审计委员会认为,公司 2023 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况,符合《公司法》及相关法律、法规及规范性文件关于利润分配的有关规定,考虑了公司现金流现状、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报情况,有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将议案提交董事会审议。

    (二)公司董事会审议情况

  2024年4月23日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。

    (三)公司监事会审议情况

  2024年4月23日,公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市
公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求,符合公司利润分配政策,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和发展。
  本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

  1.第四届董事会第三次会议决议;

  2.第四届监事会第二次会议决议;

  3.第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

  特此公告。

                                    山东玻纤集团股份有限公司董事会
                                          2024 年 4 月 23 日

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