605005 沪市 合兴股份

证券代码：605005      证券简称：合兴股份      公告编号：2023-039

          合兴汽车电子股份有限公司

  关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理

              工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开
第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

    一、总股本及注册资本变更情况

  公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因激励对象离职及公司拟终止实施 2022 年限制性股票激励计划，公司拟回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,154,950 股。

  回购注销完成后，公司总股本由 403,154,950 股减少至 401,000,000 股，注册
资本金由 403,154,950 元减少至 401,000,000 元。

    二、公司章程的修订情况

  根据上述公司总股本及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订如下：

              修订前                            修订后

 第六条 公司注册资本为人民币      第六条 公司注册资本为人民币

 403,154,950 元（肆亿零叁佰壹拾伍  401,000,000 元（肆亿零壹佰万

 万肆仟玖佰伍拾元）。              元）。


              修订前                            修订后

 第二十条 公司股份总数 40,315.495  第二十条 公司股份总数为 40,100 万
 万股，全部为普通股，每股面值 1    股，全部为普通股，每股面值 1 元。
 元。

  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

  本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。
  上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《合兴汽车电子股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
  特此公告。

                                            合兴汽车电子股份有限公司
                                                    2023 年 4 月 28 日