605005 沪市 合兴股份

证券代码：605005          证券简称：合兴股份        公告编号：2022-026
          合兴汽车电子股份有限公司

          关于对全资子公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    增资主体的名称：合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）

    增资标的名称：合兴汽车电子（太仓）有限公司（以下简称“合兴太仓”）、浙江广合智能科技有限公司（以下简称“广合科技”）、乐清广合表面处理有限公司（以下简称“广合表面”）

    增资金额：共计22,500万元，其中合兴太仓增资12,000万元、广合科技8,000万元、广合表面2,500万元

    一、 本次增资概述

  （1）为解决子公司投资及流动资金需求，改善子公司资本结构，公司拟以自有或自筹资金对合兴太仓、广合科技、广合表面进行增资，具体情况如下

  全资子公司  注册资本（增资前）    增资金额    注册资本（增资后）

    合兴太仓          8,000 万元      12,000 万元        20,000 万元

    广合科技          2,000 万元        8,000 万元        10,000 万元

    广合表面            500 万元        2,500 万元        3,000 万元

  （2）2022年4月26日，公司第二届董事会第八次会议议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次对外增资事项无
需提交公司股东大会审议。

  （3）本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、本次增资标的的基本情况

    1、合兴太仓

  （1）公司名称：合兴汽车电子（太仓）有限公司

  （2）成立日期：2013年12月5日

  （3）住所：太仓市广州东路117号

  （4）股东构成：公司持股100%

  （5）主营业务：研发、生产、加工、销售汽车零部件、ECU组件、汽车传感器、车载逆变电源；专业化设计服务；经销塑料制品、塑胶原材料、金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （6）主要财务数据

                                                    单位：人民币万元

            项目          2021 年 12 月 31 日（经审  2020年12月31日（经
                                    计）                审计）

          资产总额                      45,867.44          37,203.16

          负债总额                      23,852.17          22,516.19

          净资产                      22,015.27          14,686.97

          营业收入                      51,085.04          38,412.11

          净利润                        7,328.30            4,713.38

  2、广合科技

  （1）公司名称：浙江广合智能科技有限公司

  （2）成立日期：2019年5月20日


  （3）住所：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号(合兴汽车电子股份有限公司内)

  （4）股东构成：公司持股100%

  （5）主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备制造；模具制造；模具销售；智能基础制造装备销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

  （6）主要财务数据

                                                    单位：人民币万元

              项目            2021 年 12 月 31 日  2020 年 12 月 31 日（经
                                （经审计）            审计）

            资产总额                18,154.50            13,129.77

            负债总额                14,979.87            10,496.10

            净资产                  3,174.64              2,633.67

            营业收入                13,628.00              9,464.96

            净利润                    540.96                711.34

    3、广合表面

  （1）公司名称：乐清广合表面处理有限公司

  （2）成立日期：2018年4月5日

  （3）住所：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十八路171-2号

  （4）股东构成：公司持股100%


  （5）主营业务：金属表面处理及热处理加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （6）主要财务数据

                                                    单位：人民币万元

      项目    2021 年 12 月 31 日（经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）

    资产总额                    2,964.08                    2,570.85

    负债总额                    1,860.38                    1,589.26

      净资产                    1,103.70                      981.59

    营业收入                    2,362.20                    1,934.85

      净利润                      122.11                      371.87

    三、本次增资对公司的影响

  本次增资符合公司整体战略发展方向，充分考虑了市场需求及全资子公司经营发展的需要。本次增资将改善汽电太仓、广合科技、广合表面的资产结构、补充其流动资金。增资完成后，子公司的资金实力和融资能力将得到提升，资产负债结构也将明显改善，有助于子公司健康经营和长远发展，从而进一步提升公司整体的市场竞争能力，促进公司未来持续发展。

    四、风险提示

  （一）汽电太仓、广合科技、广合表面后续将依法办理本次增资的工商变更登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

  （二）本次对全资子公司汽电太仓、广合科技、广合表面进行增资，前述三家全资子公司未来的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理和内部控制，降低经营和市场风险。

  特此公告。

                                      合兴汽车电子股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 27 日