605005 沪市 合兴股份

证券代码：605005          证券简称：合兴股份      公告编号：2022-028
          合兴汽车电子股份有限公司

  关于监事会主席辞职并提名监事候选人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到冯洋先生的书面辞职报告，冯洋先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》及公司《章程》的规定，冯洋先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在股东大会选举产生新任监事前，冯洋先生将继续履行职责。

  公司及公司监事会对冯洋先生在任职期间勤勉尽职地履行职责和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

  公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于
监事会主席辞职并提名监事候选人的议案》，经公司控股股东合兴集团有限公司推荐，提名陆竞先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期与第二届监事会任期一致，并提交公司 2021 年度股东大会审议。

  特此公告。

                                      合兴汽车电子股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 27 日

  监事候选人简历：陆竞，男， 1964 年 12 月出生，中国籍，无永久境外居
留权，高中学历。曾任浙江合兴电子元件有限公司副总经理，现任合兴集团电器事业部总经理、浙江合兴电工有限公司执行董事兼总经理、芜湖合兴电器有限公司执行董事兼总经理。