证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-003
合兴汽车电子股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：
《合兴汽车电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“本计划”）拟向激励对象授予权益总计380.00万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额40,100万股的0.95%。其中首次授予333.00万份，占本激励计划拟授出限制性股票总数的87.63%，约占本激励计划公告时公司股份总数的0.83%；预留47.00万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的12.37%，约占本激励计划公告时公司股份总数的0.12%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“合兴股份”或“公司”）成立于 2006年，经中国证监会核准及上海证券交易所批准，公司股票在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“合兴股份”，股票代码“605005”。
上市日期：2021 年 01 月 19 日
法定代表人：陈文葆
注册资本：人民币 40,100 万元整
注册地址：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号
经营范围：汽车零部件及配件、塑料制品、电子元件及组件、电子真空器件 的设计、研发、制造、加工、销售、售后服务；金属制品机械加工、销售；塑胶原材料、金属材料销售；模具研发、制造、销售；企业管理咨询；汽车电子领域内的技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况：
序号 姓名 职务
1 陈文葆 董事长
2 蔡庆明 副董事长、总经理
3 汪洪志 董事、副总经理
4 周汝中 董事、董事会秘书、财务总监
5 黄董良 独立董事
6 张洁 独立董事
7 冯洋 监事会主席
8 徐放鸣 监事
9 陈乐微 职工监事
10 周槊 副总经理
11 于国涛 副总经理
（三）公司三年业绩情况
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2020年 2019年 2018年
营业收入 1,202,160,920.23 1,177,490,739.00 1,198,848,408.87
归属于上市公司股 189,776,647.83 131,579,631.44 115,200,113.77
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 172,499,348.01 111,422,266.64 109,235,240.17
损益的净利润
经营活动产生的现 252,057,150.70 311,873,548.53 228,412,430.53
金流量净额
2020年末 2019年末 2018年末
归属于上市公司股 1,090,487,459.85 925,102,957.00 793,840,429.52
东的净资产
总资产 1,454,054,782.23 1,282,046,006.49 1,294,710,102.91
主要财务指标 2020年 2019 2018
基本每股收益（元／ 0.53 0.36 0.32
股）
稀释每股收益（元／ 0.53 0.36 0.32
股）
扣除非经常性损益
后的基本每股收益 0.48 0.30 0.30
（元／股）
加权平均净资产收 18.91 15.31 15.57
益率（%）
扣除非经常性损益
后的加权平均净资 17.19 12.96 15.29
产收益率（%）
二、股权激励计划目的
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分
调动公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将
股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司
的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定本激励计划。
三、 股权激励方式及标的股票来源
本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
四、 拟授出的限制性股票的数量
本激励计划拟向激励对象授予权益总计 380.00 万股，占本激励计划草案公
告日公司股本总额 40,100 万股的 0.95%。其中首次授予 333.00 万份，占本激励
计划拟授出限制性股票总数的 87.63%，约占本激励计划公告时公司股份总数的0.83%；预留 47.00 万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的 12.37%，约占本激励计划公告时公司股份总数的 0.12%。
截至本激励计划草案公告日，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过本计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1%，预留比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20%。
在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的授予数量将根据本激励计划予以相应的调整。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划所涉及的激励对象为公司任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工。以上激励对象为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的管理人员和技术（业务）骨干，符合本次激励计划的目的。对符合本激励计划的激励对象范围的人员，由公司薪酬与考核委员会拟定名单，并经公司监事会核实确定。
（二）激励对象的范围
本激励计划首次授予的激励对象共计 190 人，包括：
1、公司董事、高级管理人员；
2、公司核心管理人员；
3、公司核心技术（业务）人员；
4、公司董事会认为需要进行激励的其他员工。
以上激励对象中，董事和高级管理人员必须经公司股东大会选举或者公司董
事会聘任。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时以及在本激励计划的有效期内于公司或其子公司任职并签署劳动合同、聘用合同或劳务合同。
预留权益授予的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内
确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按照相关规定在中国证监会指定信息披露媒体上及时、准确地披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
（三）激励对象的核实
1、公司董事会审议通过本激励计划后，公司将通过公司内部网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
2、公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见。公司将在股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
3、由公司对内幕信息知情人在本激励计划草案公告前 6 个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。知悉内幕信息而买卖本公司股票的，不得成为激励对象，法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外。泄露内幕信息而导致内幕交易发生的，不得成为激励对象。
（四）激励对象获授的权益分配情况
本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下：
姓名 职务 获授的限制性股 占授予限制性股 占公司目前总
票的数量（万股） 票总数的比例 股本的比例
蔡庆明 副董事长、总经理 20.00 5.26% 0.05%
汪洪志 董事、副总经理 20.00 5.26% 0.05%
周汝中 董事、财务总监、 20.00 5.26% 0.05%
董事会秘书
周槊 副总经理 20.00 5.26% 0.05%
于国涛 副总经理 20.00 5.26% 0.05%
核心业务骨干 233.00 61.32%
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