证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2024-022
众望布艺股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
众望布艺股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于
2024 年 10 月 22 日以现场会议的方式召开,本次会议通知于 2024 年 10 月 16 日
以邮件送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
经公司董事审议,会议表决通过了如下议案:
一、审议通过《2024 年第三季度报告》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第三季度报告》。
二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任徐丹露女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任证券事务代表的公告》。
特此公告。
众望布艺股份有限公司董事会
2024 年 10 月 24 日