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605003 沪市 众望布艺


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众望布艺:众望布艺第二届董事会第十四次会议决议公告

公告日期:2023-10-31

众望布艺:众望布艺第二届董事会第十四次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:605003      证券简称:众望布艺        公告编号:2023-024

            众望布艺股份有限公司

      第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  众望布艺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于
2023 年 10 月 30 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,本次会议通知于
2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名,
实际出席董事 5 名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  经公司董事审议,会议表决通过了如下议案:

  一、审议通过《2023 年第三季度报告》

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年第三季度报告》。

  二、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

  因公司第二届董事会任期将届满,公司董事会拟进行换届选举工作。同意提名杨林山、马建芬(简历附后)为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  独立董事对此发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  三、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

  因公司第二届董事会任期将届满,公司董事会拟进行换届选举工作。同意提名吴学友、李兴建、吕晓红(简历附后)为公司第三届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。


  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  独立董事对此发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  独立董事对此发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  六、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  七、审议通过《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众望布艺关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
  八、审议通过《关于新设子公司新建年产 800 万米高档功能性面料建设项目的议案》

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司拟在越南新设子公司 Z-WOVENS VIETNAM CO., LTD.(以下简称“沃驰
越南”),注册资本 300 万美元。拟以自有资金及自筹资金投资建设“沃驰越南年产 800 万米高档功能性面料建设项目”,旨在加快公司产业布局,提升公司综合竞争力,实现公司的健康、可持续发展。公司投资该项目的资金来源为公司自有资金及自筹资金,不会对公司的正常生产及经营产生不利影响,符合公司全体股东的利益。公司董事会授权董事长或其授权人处理项目相关事宜,包括但不限于签署相关协议、项目备案、土地竞拍、厂房建设、设备购置等后续事项。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众望布艺关于新设子公司新建年产 800 万米高档功能性面料建设项目的公告》。
  九、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》


  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众望布艺股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                                          众望布艺股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 31 日
附:一、非独立董事候选人简历如下:

  杨林山先生:1964 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理
硕士。曾任杭州市余杭区第七届政协委员、杭州市余杭区第八、九届政协常委、杭州市第十一届、十二届人大代表,现兼任余杭家纺产业协会会长、中国家纺家用纺织品行业协会副会长、余杭区人力资源和劳动保障协会副会长、余杭区工商
联副主席、总商会副会长。1994 年 10 月至 2017 年 11 月,任众望有限执行董事
兼总经理;2017 年 11 月至今,任公司董事长兼总经理。

  杨林山先生为公司实际控制人,为公司实际控制人马建芬的配偶,为公司副总经理、董事会秘书杨颖凡的父亲,与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨林山先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

  截至目前,杨林山先生通过杭州众望实业有限公司间接持有众望布艺33,080,684 股。

  马建芬女士:1964 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。
1994 年 10 月至 2017 年 10 月,历任众望有限监事、众望化纤总经理;2017 年
11 月至今,任众望实业执行董事兼总经理,公司董事。

  马建芬女士为公司实际控制人,为公司实际控制人杨林山的配偶,为公司副总经理、董事会秘书杨颖凡的母亲,与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马建芬女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

  截至目前,马建芬女士通过杭州众望实业有限公司间接持有众望布艺31,466,992 股。
二、独立董事候选人简历如下:

  吴学友先生:男,1977 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科
学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师,2008 年 7 月至 2023 年 9 月,历
任天健会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、高级项目经理、经理、高级经理等职。2023 年 9 月至今任杭州和顺科技股份有限公司财务总监、代行董事会秘书的职责。

  吴学友先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。吴学友先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形,具备独立董事的任职资格。截至目前,吴学友先生未持有本公司股份。

  李兴建先生:1963 年 7 月出生,中国国籍,本科学历。1987 年 7 月至 2023
年 7 月,历任浙江大学科员、主任科员、讲师、硕士生导师。2022 年 7 月至今,
任鄞州银行独立董事。2023 年 8 月至今,任浙江省金融研究院中国资本市场与股权投资研究中心主任。

  李兴建先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。李兴建先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形,具备独立董事的任职资格。截至目前,李兴建先生未持有本公司股份。

  吕晓红女士:1974 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
2001 年 1 月至今任浙江天册律师事务所律师、合伙人。2023 年 9 月至今,任杭
州福恩股份有限公司独立董事。

  吕晓红女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。吕晓红女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备独立董事的任职资格。截至目前,吕晓红女士未持有本公司股份。

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