605003 沪市 众望布艺

证券代码：605003      证券简称：众望布艺        公告编号：2022-006
            众望布艺股份有限公司

      第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于
2022 年 4 月 26 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于
2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名，
实际出席董事 5 名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

    一、审议通过《2021 年度总经理工作报告》

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过《2021 年度财务决算报告》

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过《2021 年度利润分配预案》

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度利润分配预案》。

    五、审议通过《2021 年年度报告》


  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及摘要。

    六、审议通过《2022 年第一季度报告》

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

    七、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

    八、审议通过《关于确认 2021 年度董事、监事、高管薪酬的议案》

  表决结果：关联董事杨林山、马建芬回避表决。同意 3 票，反对 0 票，弃权
0 票。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案中涉及董事、监事薪酬的部分尚需提交公司股东大会审议。

    九、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    十、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度内部控制评价报告》。

    十一、审议通过《审计委员会 2021 年度履职情况报告》


  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

  表决结果：关联董事杨林山、马建芬回避表决。同意 3 票，反对 0 票，弃权
0 票。

  独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。

    十三、审议通过《关于公司 2022 年度综合授信的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    十五、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

                                          众望布艺股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 28 日