605001 沪市 威奥股份

  证券代码：605001          证券简称：威奥股份          公告编号：2022-080
              青岛威奥轨道股份有限公司

            第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

  （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2022 年 11 月 30 日以书面形式送
达全体董事。鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免会议通知时限。

  （三）本次董事会会议于 2022 年 11 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。

  （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

  （五）本次董事会会议由孙汉本先生主持，公司相关人员列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

  同意选举孙汉本先生为公司第三届董事会董事长。

  表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威奥股份关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-079）。

    （二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

  选举如下人员担任第三届董事会各专门委员会委员：


  战略委员会：孙汉本（主任）、卢芝坤、李世坤、梁树林

  审计委员会：罗福凯（主任）、孙勇智、刘华义

  提名委员会：梁树林（主任）、刘皓锋、罗福凯

  薪酬与考核委员会：刘华义（主任）、孙继龙、罗福凯

  表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威奥股份关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-079）。

    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任孙继龙先生为公司总经理。

  表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威奥股份关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-079）。

    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
  同意聘任刘皓锋先生、赵法森先生、张庆业先生、齐友峰先生、宋长江先生为公司副总经理，范学鹏先生为公司财务总监，赵婷婷女士为公司董事会秘书。
  表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威奥股份关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-079）。

    （五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意聘任王盼盼女士为公司证券事务代表。

  表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威奥股份关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-079）。

  特此公告。

                                      青岛威奥轨道股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 30 日