证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2022-071
青岛威奥轨道股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》以及《青岛威奥轨道股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司将进行董事会、监事会换届选举。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于2022年11月11日以现场加通讯方式召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于提名第三届董事会独立董事的议案》，同意提名孙汉本先生、卢芝坤先生、孙勇智先生、刘皓锋先生、孙继龙先生、李世坤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，罗福凯先生、刘华义先生、梁树林先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
刘华义先生、梁树林先生尚未取得独立董事资格证书，皆已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司独立董事对本次换届选举事项发表了同意的独立意见：第三届董事会董事提名人资格、提名方式及提名程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规及《公司章程》中的有关规定。非独立董事候选人、独立董事候选人任职资格符合中国证监会、上海证券交易所等相关规定，具备胜任所聘岗位的职责要求，未发现有不得担任公司董事、独立董事的情况，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
二、监事会换届选举情况
公司于2022年11月11日以现场加通讯方式召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名徐要华先生、叶柏菊女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将召开职工代表大会选举产生1名职工代表监事，该名职工代表监事经与公司股东大会审议通过的2名股东代表监事共同组成第三届监事会。
三、其他说明
公司第三届董事会、监事会将自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2022年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
青岛威奥轨道股份有限公司监事会
2022年11月11日
附件：
非独立董事候选人简历：
孙汉本先生：1954 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，高中学历。2002 年
8 月至今，担任青岛威奥股权投资有限公司监事；2017 年 10 月至今，担任科达股份有限公司董事；2008 年 9 月至今，担任青岛科达智能电气有限公司监事；2016 年 12 月至今，担任青岛威奥轨道股份有限公司董事长。
卢芝坤先生：1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师职称。2008 年 7 月至 2015 年 11 月，担任青岛威奥股权投资有限公
司执行总裁；2015 年 12 月至 2016 年 11 月，担任青岛威奥轨道装饰材料制造有
限公司总经理；2016 年 12 月至今，担任青岛威奥轨道股份有限公司董事、总经理。卢芝坤先生曾获中国轻工业科学技术进步奖二等奖 2 项，山东省科学技术进
步奖一等奖 1 项、二等奖 2 项，国家科技进步奖 2 项，享受国务院特殊津贴的专
家等荣誉。
孙勇智先生：1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，
经济师职称。1991 年 12 月至 2003 年 3 月，担任农业银行青岛分行分理处主任；
2003 年 4 月至 2015 年 12 月，担任青岛威奥股权投资有限公司财务总监；2015
年 12 月至 2016 年 11 月，担任青岛威奥轨道装饰材料制造有限公司财务总监；
2016 年 12 月至今担任青岛威奥轨道股份有限公司董事、副总经理、财务总监。
刘皓锋先生：1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师职称。2008 年 6 月至 2016 年 11 月，担任青岛威奥轨道装饰材料制
造有限公司总工程师兼研发中心主任；2016 年 12 月至今，担任青岛威奥轨道股份有限公司董事、副总经理。刘皓锋先生于 2016 年获青岛市城阳区科学技术最高奖，作为主要研发人员《轨道交通用新型轻质高强阻燃酚醛复合材料及配套树脂研发和产业化》项目，获山东省科技厅 2018 年山东省科学技术进步二等奖；作为主要发明人的《一种轨道车辆用前段开闭机构》发明专利获 2018 年国家知识产权局第二十届中国专利优秀奖等荣誉。
孙继龙先生：1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2008 年 6 月至 2015 年 11 月担任青岛威奥股权投资有限公司总经理助理；2016
年 11 月至今，担任青岛威奥精密模具有限公司执行董事；2016 年 12 月至今，
担任青岛威奥轨道股份有限公司董事；2017 年 5 月至今，担任青岛罗美威奥新材料制造有限公司执行董事、总经理。
李世坤先生：1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2001年2月至2006年3月成都畅通机车车辆技术开发有限公司研发部经理；2006年4月至2017年6月成都畅通机车车辆技术开发有限公司副总经理；2017年7月至2020年11月成都畅通宏远科技股份有限公司总经理；2020年12月至今，担任成都威奥畅通科技有限公司常务副总经理。
独立董事候选人简历：
罗福凯先生：1959 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
博士学位。1995 年 12 月至今于中国海洋大学任职，现任中国海洋大学管理学院教授。
刘华义先生：1964 年 2 月出生，中国国籍，民盟盟员，无境外永久居留权，
博士学位。2012 年至今于中国海洋大学任职，现任中国海洋大学管理学院教授。
梁树林先生：男，1967 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居
留权，博士学历，教授级高级工程师。2005 年 2 月至 2015 年 10 月担任原北车
长春轨道客车股份有限公司的教授级高工、副总工程师，2015 年 10 月至今，担任西南交通大学牵引动力国家重点实验室教授。
股东代表监事候选人简历：
徐要华先生：1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年11月至2016年7月，担任青岛新锐轨道交通设备有限公司副总经理；2016年8月至2022年3月，担任青岛威奥轨道股份有限公司分厂副厂长；2022年4月至今，担任青岛威奥轨道股份有限公司华东区总经理。
叶柏菊女士：1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2009年至2017年担任青岛罗美威奥新材料制造有限公司工艺部部长；2017年3月至今担任青岛威奥时代智能装备有限公司常务副总；2021年至今，担任青岛罗美威奥新材料制造有限公司总经理。
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