证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2022-030
读者出版传媒股份有限公司关于募投项目
读者 新语文中小学阅读与写作教育平台项目实施完 毕予以结项并将节余募集资金补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次结项的募投项目名称：读者 新语文中小学阅读与写作教育平台项目。
节余募集资金安排：公司决定将募投项目读者 新语文中小学阅读与写作教育平台项目节余募集资金合计 814.13 万元（含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
根据证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，结合公司实际生产经营情况，经认真研究，读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）决定将募投项目读者 新语文
中小学阅读与写作教育平台项目予以结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
一、公司IPO募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1377号）文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元，上述募资资金于2015年12月4日全部到账，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中喜验字〔2015〕第0563号）予以验证，公司对募集资金已采取了专户存储管理。
二、本次结项募投项目基本情况
本次结项的募投项目为读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目（以下简称“读者 新语文项目”或“该项目”）。
（一）项目概况
2018年4月12日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于终止或变更募投项目之数字出版项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，因市场环境、技术条件等发生较大变化，考虑项目实施后的预期收益，以及更好地适应市场及公司未来数
字内容发展需求，公司决定将IPO募投项目之数字出版项目子项目“中小学语文阅读与作文教育平台”项目变更为“读者 新语文中小学阅读与写作教育平台”项目（详见公司于2018年4月14日发布于上交所网站的《读者出版传媒股份有限公司关于终止或变更首次公开发行募投项目之数字出版项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（临2018-008）。
读者 新语文项目计划投资3,490.98万元，建设主要内容是对公司拥有的优质语文阅读写作资源的数字化转换，以及对“读者”IP的深度开发和延伸，主要包括内容资源集聚与加工、技术平台建设两个子项目。该项目旨在构建“教育资源+资源平台+学习终端+在线服务”为一体的现代信息化教育技术模块，积极推动公司在教材、教辅研发，语文读物数字化、网络化方面的探索，有利于公司实现传统出版资源的数字化转型，打造“读者”品牌完整的产业链。形成一个覆盖中小学12个年级的，以全国中小学生、教师、家长为主要服务对象，以优质语文教育资源为核心，以互联网为传播介质，以技术平台为支撑，以数字化教育资源为发力点，以线上个性服务为基础、线下课程体验为辅助方式的语文阅读与写作数字化在线教育服务平台。
（二）项目延期情况
读者·新语文项目于2018年6月开始建设，计划建设周期三年，于2021年6月完成建设。自该项目实施以来，由于新冠肺炎疫情影响及国家相关政策等影响，项目相关音视频内容制作建设进度相对滞后，且为实现项目预期目标及效果，公司对项目平台部分功能设计作了调
整、优化。鉴于上述原因，公司经2021年4月14日第四届董事会第十 次会议、第四届监事会第六次会议及2021年5月27日2020年度股东大 会审议通过，将项目延期一年。详见公司于2021年4月16日发布于上 交所网站的《读者出版传媒股份有限公司关于募集资金投资项目之读 者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限的公告》（临 2021-018）。
（三）项目募集资金存放与管理情况
2015年12月4日，公司及保荐机构华龙证券股份有限公司与中国 工商银行股份有限公司兰州广武门支行签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》，由公司在中国工商银行股份有限公司兰州广武门支行 开设募集资金专用账户用于募集资金的存储和使用，保证募集资金的 专款专用。截至2022年6月30日及8月20日，读者·新语文项目募集资 金银行专户存储情况如下：
截止时间 资金专户 账号 专户 余 额（人民
币元）
2022 年 6 月 30 日 中国工商银行股份有限公 2703002129200053350 13,815,312.23
司兰州广武门支行
2022 年 8 月 20 日 中国工商银行股份有限公 2703002129200053350 9,125,892.95
司兰州广武门支行
备注：2022年6月30日为公司半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告数据统计截 止时间，2022年8月20日为读者·新语文项目结项时间。
三、本次结项募投项目建设情况
该项目自董事会决定实施以来，虽然项目可行性没有发生重大变 化，但在具体实施过程中，根据市场变化等原因，对音视频制作等部 分内容数量进行了适当优化和调整，总体投资规模较计划有所减少，
现已全部建设完成，达到预计可使用状态。经公司组织相关人员进行结项验收，项目所包含的两个子项目，一是内容资源集聚与加工成果已达到可售卖状态，二是技术平台已建设完成并投入运营，项目符合结项验收条件。
（一）项目投资情况
截至2022年8月20日，读者·新语文项目实际投资2,808.15万元（含尾款98.46万元），项目总体投资完成率80.44%。
（二）项目建设情况
1.内容资源集聚与加工建设情况
内容资源集聚与加工子项目主要整合语文阅读写作优势资源，建设完成名师视频、阅读与写作知识音频、作文素材库、自研中小学语文阅读与写作学习课程，自研阅读写作学习课程以及学习指导方法数字教材的聚集。
自项目建设以来，公司抽调骨干员工，同时招聘一批高学历、高水平的员工组成项目小组推进项目建设，通过全国范围内招标，优选精英教师和优质高效拍摄与制作团队积极开展音视频内容制作、作文素材库建设等内容。经过4年建设期，目前已形成一整套包括音频、视频课程、作文素材库等在内的总计5,607.90GB、视频总时长86,137分钟、音频总时长102,404分钟、作文素材库6,674篇的数据资产。
产品围绕语文教学目标和教学重点，为教师和学生提供了语文作文阅读的电子书、课件、微视频、试题库等教学资源，内容丰富扎实、播放流畅，产品支持适配多终端平台。
2.技术平台建设情况
技术平台建设子项目以数字资源集聚发布与多层次互动为主要功能，在线教育为主要表现形式，对优质语文阅读与作文资源进行内容聚集、动态发布、互动分享。该子项目主要包括系统开发与软硬件设备购置两方面工作。
自项目建设以来，公司通过全国招标，优选业内标杆团队推进技术平台的建设，并且随着新媒体的发展和技术的不断革新，公司紧跟时代趋势，适时优化技术方案，采用更智能、更安全、更高效的云端数据处理和安全技术，让技术平台更先进，更智慧，为项目建设成果保驾护航。
系统开发方面，项目已建成并运营“读者 新语文朗读大会”小程序、“读者 新语文微信”小程序、“魔法写作课”小程序、读者 新语文线上阅读会员体系及销售平台开发（长尾巴月读社app）及读者 新语文官方网站等5个信息化平台，累计用户8万余人；运营微信公众号、今日头条号、抖音号、视频号、微博号、小红书号等26个新媒体账号和用户群，形成“读者 新语文”系列新媒体矩阵，总粉丝累计达42万人，日活跃人数达3.8万人。
软硬件购置方面，项目计划购置服务器操作系统、数据库、阿里云服务等设备与服务。由于网络云技术的不断发展和完善，公司对上述购置内容进行了适当优化调整，现已购置齐备，满足技术平台建设要求。
通过上述技术平台建设及运营，平台目前已实现内容资源加工、
内容资源管理、内容资源整合发布、知识付费、教学资源包、在线学 习和服务平台、融合出版、社交互动、个性化服务、课程直播等十大 功能。
技术平台建设子项目 功能对照表
序 平台 平台功能 平台运 作效果
号
具备将聚集的语文阅读与写作资源数字化功
1 读者·新语文小程序 内容资源加工 能，已将部分《读者》《读者》（校园版）等
系列期刊的相关内容或其他内容资源进行精
细化处理，形成近 6000 篇作文素材。
建立数据库（作文库、视频库、音频库、素
读者·新语文朗读 大会小 材库），且各数据库之间可打通运行，相互关
2 程序、读者·新语 文小程 内容资源管理 联；
序、长尾巴月读社 app 按照不同的类目分类展示数字资源；
每个平台均有相应的管理后台，支持数字资
源的二次集成。
读者·新语文朗读 大会小 信息发布、内容检索、数据统计分析及管理；
程序、读者·新语 文小程 内容资源整合 多种类型数字产品的跨平台、跨终端阅读；
3 序、魔法写作课小 程序、 发布 数字版权管理与保护、安全发布与服务；
长尾巴月读社 app、读 第三方系统对接。
者·新语文官方网站
读者·新语文小程 序、魔 音视频课程售卖、会员服务、周边产品售卖
4 法写作课小程序、 长尾巴 知识付费 等业务；
月读社 app 自有分销体系，为拓展渠道提供了技术便利。
读者·新语文朗读 大会小 电子书、课件、微视频、试题库等资源包；
程序、读者·新语 文小程
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